湖南浏阳花炮股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决；

　　湖南浏阳花炮股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会通知于2006年6月1日刊登于《上海证券报》上，2006年6月6日在《上海证券报》上以公告形式刊登了变更召开2006年度第二次临时 股东大会时间的通知。会议于2006年7月1日上午9点在公司三楼会议室召开。会议由董事长李民主持，出席本次会议的股东及合法授权代表共4人，代表股份数为7280.83万股，占公司股份总数12600万股的57.79%。其中流通股股东代表2人，代表流通股份13万股；非流通股股东代表2人，代表非流通股7267.83万股。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、议案审议情况：

　　大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。本次股东大会通过如下决议：

　　(以下董事、监事选举采取累积投票制)

　　(一) 审议关于董事会换届选举的议案；

　　1、选举赵伟平为公司第三届董事会董事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　2、选举李民为公司第三届董事会董事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　3、选举肖江毅为公司第三届董事会董事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　4、选举沈仲敏为公司第三届董事会董事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　5、选举杨沅霞为公司第三届董事会董事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　6、选举单超为公司第三届董事会董事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　7、选举魏明海为公司第三届董事会独立董事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　8、选举蓝海林为公司第三届董事会独立董事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　9、选举王国顺为公司第三届董事会独立董事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（二）审议关于监事会换届选举的议案；

　　10、选举于玲为公司第三届监事会监事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　11、选举吴新华为公司第三届监事会监事。

　　同意股份数为72808266股，占出席股东大会股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　二、律师见证情况

　　本次股东大会经湖南银联律师事务所陈敏辉律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的2006年度第二次临时股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

　　二○○六年七月一日

　　

证券简称：浏阳花炮证券代码：600599编号：临2006-014

　　湖南浏阳花炮股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会决议公告