青岛海信电器股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600060 证券简称：G海信 编号：临2006-020

　　青岛海信电器股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　2006年6月30日，青岛海信电器股份 有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会在海信大厦会议室召开，本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事程开训主持会议，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共【15】名，代表股份【239039430】股，占总股份493767810股的【48.41】％。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案；

　　1.2005年度董事会工作报告

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2. 2005年度财务决算报告

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3. 2005年度利润分配预案

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4. 2005年年度报告及摘要

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　5. 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　6.2005年度监事会工作报告

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　7.关于公司2006年度日常关联交易的议案

　　表决结果：赞成【53420】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　关联股东回避本议案的表决。

　　8.关于修订公司章程的议案

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　9.关于修订股东大会议事规则的议案

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　10.关于修订董事会议事规则的议案

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　11.关于修订监事会议事规则的议案

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　12.关于选举第四届董事会的议案

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　13.关于选举第四届监事会的议案

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　14.关于独立董事、监事津贴的议案

　　表决结果：赞成【239039430】股，占有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由康达律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.青岛海信电器股份有限公司2005年年度股东大会决议

　　2.康达律师事务所关于青岛海信电器股份有有限公司2005年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年六月三十日

　　证券代码：600060证券简称：G海信编号：2006-021

　　青岛海信电器股份有限公司

　　四届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年6月30日，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）董事会召开了四届一次会议，应到会董事八人，实际到会四人，董事肖建林、独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议审议并以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了“关于选举于淑珉女士为第四届董事会董事长”的议案。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年六月三十日

　　证券代码：600060证券简称：G海信编号：2006-022

　　青岛海信电器股份有限公司

　　四届一次监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年6月30日，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）监事会召开了四届一次会议，应到会监事三人，实际到会三人。参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了“关于选举贾少谦先生为第四届监事会监事长”的议案。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○六年六月三十日