上海市都市农商社股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600837 股票简称：G都市编号：临2006-012

　　上海市都市农商社股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市都市农商社股份有限公司第三届董事会第23次会议于二○○六年六月二十九日以通讯表决的形 式召开。应到董事8人，实到董事8人。根据《公司章程》规定，会议有效。

　　会议审议并一致通过了如下事项：

　　1、关于本公司向广东发展银行虹口支行申请2700万元贷款的事宜。

　　因公司发展现代都市农业的需要，特向广东发展银行虹口支行申请2700万元贷款，借款期限为一年，从2006年6月30日至2007年6月30日。此项贷款由上海农工商（集团）有限公司提供信用担保。

　　2、关于为本公司控股子公司贷款提供担保的事宜。

　　本公司的控股子公司上海星辉蔬菜有限公司因经营发展和市场拓展资金需求较大。为了缓冲资金的压力，该公司向招商银行外滩支行申请期限为一年的1000万元贷款，此项贷款由本公司提供信用担保。

　　上海星辉蔬菜有限公司其经营情况稳定，盈利能力较好，且又是本公司的控股子公司，为其向招商银行外滩支行申请期限为一年的1000万元贷款提供信用担保风险较小。故本公司董事会决定为其向招商银行外滩支行申请期限为一年的贷款提供信用担保，担保资金额度为1000万元。

　　特此公告

　　上海市都市农商社股份有限公司董事会

　　二○○六年六月三十日