吉林华润生化股份有限公司五届一次董事会议决议公告

　　股票代码：600893 股票简称：华润生化公告编号：临2006-012

　　吉林华润生化股份有限公司五届一次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　2006年6月30日，吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届一次会议在公 司二楼会议室召开（会议通知于2006年6月22日发出），会议由公司董事于旭波先生主持，公司九名董事全部出席了会议（董事岳国君先生委托董事胡永雷先生代为出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经全体董事审议并全票通过如下事项：

　　1、选举于旭波先生为公司董事长、岳国君先生为公司副董事长。

　　2、续聘唐昭女士为董事会秘书（简历附后）。

　　吉林华润生化股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ六年六月三十日

　　唐昭女士简历

　　1961年出生，大学学历，学士学位，高级经济师，中共党员。1998年9月至2006年6月担任吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会秘书、吉林华润生化股份有限公司董事会秘书。