陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年07月04日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
特 别 提 示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示:
1、陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2005年度股东大会通知公告于2006年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn) 2、本次大会无增加、修改提案的情形。 一、会议召开和出席情况 召开和出席情况:陕西秦岭水泥(集团)股份有限 公司二OO五年度股东大会于二OO六年六月三十日下午在公司本部召开,参加会议的股东及股东代表共计 5人,代表公司股份40600万股,占公司股份总数的61.44%,无流通股股东出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证,并出具法律意见书。会议审议了列入会议通知中的议案,经投票表决,作出如下决议: 二、提案审议情况 会议审议了列入会议通知的各项议案,经过投票表决,作出如下决议: 1、批准《2005年度董事会工作报告》; 同意票40600万股反对票0股 弃权票0股 2、批准《2005年度监事会工作报告》; 同意票40600万股反对票0股 弃权票0股 3、通过《2005年度财务决算报告》; 同意票40600万股反对票0股 弃权票0股 4、通过《2006年财务预算报告》 同意票40600万股反对票0股 弃权票0股 5、批准《2005年度利润分配和公积金转增预案》 同意票40600万股反对票0股 弃权票0股 经岳华会计事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现净利润-138,783,682.58元,加年初未分配利润56,515,321.11元,可供股东分配的利润为-82,268,361.47元,决定2005年度不进行现金分配股利,亦不进行公积金转增股本。 6、通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务,聘期一年,授权董事会确定年度费用。 同意票40600万股反对票0股 弃权票0股 7、通过《公司章程(修正案)》 同意票40600万股反对票0股 弃权票0股 8、通过《铜川4000d/t配套120万吨粉磨系统项目投资效益的议案》; 同意票40600万股反对票0股 弃权票0股 三、律师见证情况 董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.公司于2006年5月31日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露的召开2005年度股东大会的会议通知; 2.经与会董事签字确认的股东大会决议; 3.北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。 陕西秦岭水泥 (集团) 股份有限公司董事会 2006年6月30日 证券代码:600217股票简称:秦岭水泥 编号:临2006-025 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议公告 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |