山东金创股份有限公司二○○五年年度股东大会会议决议公告

　　2006年6月30日，山东金创股份有限公司（以下简称“公司”）2005年年度股东大会在蓬莱市登州路53号二楼会议室召开。出席会议的股东或股东代表 50 人，代表股份数额80，657，995股，占公司总股本9580万股的84.19%。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。大会由公司执行董事孙永深主持，与会股东及股东代表认真审议了各项议案，以记名投票表决的方式，通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《二00五年年度董事会工作报告》

　　表 决结果：同意票数为80，657，995股，占参加表决股东所持股数的100%；

　　反对票数为 0股， 弃权票数为 0股。

　　2、 审议通过了《二00五年年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票数为80，657，995股，占参加表决股东所持股数的100%；

　　反对票数为 0股，弃权票数为 0股。

　　3、 审议通过了《二00五年年度财务工作报告》

　　表决结果：同意票数为80，657，995股，占参加表决股东所持股数的100%；

　　反对票数为 0股， 弃权票数为 0股。

　　4、 审议通过了《二00五年年度利润分配方案》

　　根据山东汇德会计师事务所有限公司的审计报告，2005年公司实现税后净利润为人民币33，826，531.43元，扣除根据公司章程规定按10%比例提取法定公积金和按5%比例提取法定公益金后，2005年度公司可供分配的利润为人民币28，752，551.72元，加上年初未分配利润人民币86，142，374.92元，至2005年末可供股东分配的利润为人民币114，894，926.64元。

　　由于2005年度公司在收购原蓬莱市黄金冶炼厂和蓬莱市黑岚沟金矿过程中，共投入资金1.68多亿元人民币，影响了公司生产经营现金流量，为加强公司持续发展的后劲，公司决定：2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本及送股。

　　表决结果：同意票数为80，631，595股，占参加表决股东所持股数约 99.97%；

　　反对票数为 0股， 弃权票数为 26，400股。

　　5、 审议通过了《关于选举公司董事、监事的议案》

　　表决结果：同意票数为80，657，995股，占参加表决股东所持股数的100%；

　　反对票数为 0股， 弃权票数为 0股。

　　6、 审议通过了《公司关于申请在香港联合交易所有限公司创业板发行境外上市外资股（H股）并上市的议案》

　　表决结果：同意票数为80，657，995股，占参加表决股东所持股数的100%；

　　反对票数为 0股， 弃权票数为 0股。

　　7、 审议通过了《关于公司股份拆细的议案》

　　表决结果：同意票数为80，657，995股，占参加表决股东所持股数的100%；

　　反对票数为 0股， 弃权票数为 0股。

　　8、审议通过了《关于调整山东金创股份有限公司上市募集资金投向的议案》

　　表决结果：同意票数为80，657，995股，占参加表决股东所持股数的100%；

　　反对票数为 0股， 弃权票数为 0股。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意票数为80，657，995股，占参加表决股东所持股数的100%；

　　反对票数为 0股， 弃权票数为 0股。

　　10、审议通过了《授权公司董事会全权办理涉及本次发行境外上市外资股（H股）并上市的议案》

　　表决结果：同意票数为80，657，995股，占参加表决股东所持股数的100%；

　　反对票数为 0股， 弃权票数为 0股。

　　11、审议通过了《公司与蓬莱市黑岚沟金矿普查探矿权转让合同的关联交易的议案》

　　表决结果：经关联股东回避表决，同意票数为4，857，995股，占参加表决股东所持股数的100%；反对票数为 0股， 弃权票数为0股。

　　山东金创股份有限公司

　　二00六年六月三十日