江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决议公告(等)

　　证券代码：600074证券简称：中达股份编号：临2006-025

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年6月30日召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张国伟董事和童爱平董事长先后主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了如下议案：

　　一、在本人回避的情况下，选举童爱平董事为董事长。

　　二、在本人回避的情况下，审议通过了《关于聘任张国伟先生为公司总裁的议案》。

　　三、根据总裁提名，在本人回避的情况下，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。聘任王务云先生、王莉萍女士、杨祚民先生、单伟忠先生、赵伯培先生为公司副总裁，王务云先生兼任公司总会计师，单伟忠先生兼任公司总工程师。聘任万文山先生为董事会秘书。同时聘任赖业军先生为公司证券事务代表。

　　四、审议通过了《关于召开2006年度第四次临时股东大会的议案》。同意该议案对该次股东大会作出的安排。有关临时股东大会的通知另行公告。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年7月3日

　　附简历：

　　王务云先生，1961年出生，硕士研究生，高级经济师，1981年7月参加工作，历任南京市冶金工业公司南京谷里铜矿财务科长、副总会计师兼财务科长、中外合资南京金岷塑料制品有限公司财务经理、本公司财务部经理，2002年1月～2003年12月任本公司总会计师，2003年12月～至今任本公司副总裁兼总会计师。

　　王莉萍女士，1965年出生，硕士，工程师，1987年～1997年任南京塑料包装材料总厂技术员、助理工程师、团委书记，厂办秘书等职，1997年～2003年12月任本公司办公室主任、发展部经理、人力资源部经理、总裁助理等职，2003年12月～至今任本公司副总裁。

　　单卫忠先生，1962年出生，大学学历，高级工程师，1987年7月至1995年7月，在江苏省南天集团、南通电子材料厂任副总工程师；1995年8月至-1999年在申裕新材料有限公司任总经理； 1999年-2003年5月在江阴申鹏包装材料有限公司任总经理； 2003年5月至2004年12月，在江阴亚包新材料有限公司任总经理。2005年3月～至今任本公司副总裁。

　　杨祚民先生，男，1968年出生，研究生学历，1992年7月至1999年12月在宝钢集团常州冶金机械厂工作，1999年12月至2001年8月在江苏申龙高科股份有限公司工作历任管理部经理、总经理助理、常务副总经理等职，2001年9月2005年3月任江阴申龙制版有限公司总经理。2005年4月～至今任本公司副总裁。

　　赵伯培先生：男，1962年出生，大专学历（在读MBA），高级工程师。1981年7月~1983年9月在如皋磷肥厂任技术科副科长。1985年12月~1995年8月在南通电子材料厂工作，先后任薄膜车间主任、生产部部长等职。1995年8月至今在本公司工作，先后担任项目经理、分厂副厂长、常务副总经理、总经理、烟膜事业部副总经理等职务。

　　证券代码：600074证券简称：中达股份编号：临2006-026

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2006年6月30日在公司总部会议室召开。出席会议有经公司2005年度股东大会选举产生的两名监事张英女士和马家尚先生，以及经公司职工代表大会选举产生的职工监事谢吉仙女士（后附简历）。自会议召开时，公司第四届监事会正式成立，并根据《公司章程》的有关规定开始履行职责。会议选举张英女士为监事会主席。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司监事会

　　2006年6月30日

　　附简历：

　　谢吉仙女士，1970年出生，大专学历，会计师，1991年7月～1997年7月任中国包装总公司内江包装材料总厂车间生产厂长助理，财务主管，1997年7月～2001年2 月任本公司内江分公司财务部财务经理，2001年3月～2005年3月任南京金中达新材料有限公司、江阴金中达新材料有限公司财务经理，2005年4月～2006年1月任江苏中达新材料集团股份有限公司财务部副经理（主持工作），2006年2月～至今任江苏中达新材料集团股份有限公司

审计部经理。