中海发展股份有限公司2006年第七次董事会会议决议公告

　　股票简称：G中海 股票代码：600026 公告编号：临2006-018

　　中海发展股份有限公司2006年第七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零六年第七次董事会会议于2006年6月 30日以书面投票表决的形式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事王琨和先生因工作原因未能参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下三项议案：

　　一、《关于出售“建设1”轮的议案》

　　决定将“建设1”轮以人民币900万元价格售予独立第三方南京恒顺达船务有限公司。

　　“建设1”轮（以下简称“该轮”）是于1983年由上海沪东造船厂建造的五千吨级成品油轮。由于该轮设备老化，近年来维持高额维修费用，导致该轮近年来一直处于亏损状态。考虑到船舶的安全管理、船舶经营效益以及本公司船队的发展方向等因素，决定将“建设1”轮作为二手船出售。

　　经中华财务会计咨询有限公司评估，于2006年4月30日评估基准日，该轮评估值为人民币800万元。截至2006年4月30日，该轮的净值为人民币266.94万元。

　　二、《关于出售“建设2”、“建设3”、“建设21”轮的议案》

　　决定将“建设2”轮、“建设3”轮、“建设21”轮以总价人民币2700万元价格售予独立第三方洋浦中油华远船务有限公司。

　　“建设2”轮、“建设3”轮、“建设21”轮（以下简称“该等船舶”）是分别于1983年、1984年由上海沪东造船厂及于1988年由渤海船厂建造的五千吨级成品油轮。由于该等船舶设备老化，近年来维持高额维修费用，导致该等船舶近年来一直处于亏损状态。考虑到船舶的安全管理、船舶经营效益以及本公司船队的发展方向等因素，决定将该等船舶作为二手船出售。

　　经中华财务会计咨询有限公司评估，于2006年4月30日评估基准日，该等船舶评估值分别为人民币850万元、850万元和1000万元，合计2700万元。截至2006年4月30日，该等船舶的净值分别为为人民币266.94万元、305.08万元和460.80万元，总计1032.82万元。

　　三、《关于处置“大庆215”轮的议案》

　　决定将“大庆215”轮以人民币5，740，266.72元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。

　　“大庆215”轮是在罗马尼亚建造的五千吨级成品油轮，于1975年7月1日建成并投入营运，至今已达31年船龄。根据交通部2001年第2号令《关于老旧运输船舶的管理规定》，需强制报废。经市场询价，决定将该轮出售给江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。截至2006年5月31日，该轮的净值为人民币265，600.00元。

　　将“大庆215”轮拆解出售符合交通部2001年《老旧运输船舶管理规定》要求，且符合本公司船队结构调整的总体安排。

　　特此公告

　　中海发展股份有限公司

　　二零零六年六月三十日