哈药集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈药集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日上午9时在公司3楼会议室召开，到会股东及股东代理人4人，所持股份431，759，950股，占公司总股份的34.76％，其中流通股股东人 数为3人，所持股份为54，084股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431，705，866股。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

　　（一）2005年度董事会工作报告

　　（二）2005年度监事会工作报告

　　（三）2005年度报告

　　（四）2005度财务决算及2006度财务预算的报告

　　（五）2005年度利润分配方案（不分配不转增）

　　（六）关于续聘会计师事务所的议案

　　公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构并支付2005年度审计费用125万元。

　　（七）关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案

　　公司拟继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币综合授信额度，用于流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务，授信期限：壹年。

　　（八）关于发行公司短期融资券的议案

　　2006年公司拟继续在全国银行间债券市场发行“哈药集团股份有限公司短期融资券”，总发行额度为十五亿元人民币，发行期限为365天。

　　（九）关于重新制定《公司章程》的议案

　　（十）关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

　　（十一）关于重新制定《董事会议事规则》的议案

　　（十二）关于重新制定《监事会议事规则》的议案

　　（十三）关于调整独立董事津贴的议案

　　公司拟将独立董事津贴由每人每年3.6万元（含税）调整为每人每年6万元(含税)。

　　三、律师见证情况

　　黑龙江启凡律师事务所姜启凡律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。”

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○六年六月三十日

　　

证券代码:600664 证券简称:哈药集团 编号:临2006-008

　　哈药集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告