中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二零零五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年6月30日上午9:30—12:00（本公司召开2005年年度股东大会的通知刊登于2006年5月30日《证券时报》、香港《大公报》）。

　　2.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

　　3.召开方式：现场投票表 决

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：董事麦伯良先生（受董事长李建红先生委托）

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

　　二、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）30人、代表股份946，613，578股、占上市公司有表决权总股份46.93％。

　　2.A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）20人、代表股份343，617，504股，占公司A股股东表决权股份总数17.04％。

　　3.B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）15人、代表股份602，996，074股，占公司B股股东表决权股份总数29.90％。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案五和议案六。

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案七、议案八、议案九和议案十。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　（一）《2005年度董事会工作报告》；

　　（二）《2005年度监事会工作报告》

　　（三）《2005年年度报告及年度报告摘要》

　　（四）《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》

　　（五）《关于2005年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》

　　确定2005年度的利润分配、分红派息方案为：根据公司《章程》和现行会计制度，按2005年度母公司净利润（2，707，991，725.48元）的10%提取法定盈余公积金计270，799，172.57元，5%提取法定公益金共计135，399，586.25元，本年度可供股东分配的利润为2，301，792，966.66元（年初无剩余未分配利润）；以2005年12月31日本公司股本总额2，016，966，706股为基数，每10股从任意盈余公积中分派现金3.8元（含税），共计股利766，447，348.28元。

　　确定资本公积金转增股本方案：以每10股转增1股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由2，016，966，706股增加为2，218，663，377股。

　　（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　（七）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（八）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　（九）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　（十）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所

　　2.律师姓名：徐寿春

　　3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　　二零零六年七 月一日

　　股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：CIMC 2006—027

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二零零五年度股东大会决议公告