中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东年会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年07月01日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
股票代码:000956 股票简称:中原退市 公告编号:2006-028 中国石化中原油气高新股份有限公司 2005年度股东年会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东年会于2006年5月31日发出通知,于6月30日上午在公司郑州办公楼会议室召开。出席会议的股东共1人,代表股份数为86580.33万股,占公司总股本874 65万股的98.98%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孔凡群先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议以记名投票方式逐项表决通过了如下决议: 1、审议公司2005年度董事会工作报告; 同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 2、审议公司2005年度监事会工作报告; 同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 3、审议公司2005年度财务决算报告; 同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 4、审议公司2005年度利润分配议案; 本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 5、审议公司2006年投资计划; 同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 6、审议修改《公司章程》的议案; 同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 7、审议修改《股东大会议事规则》的议案; 同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 8、审议修改《董事会议事规则》的议案; 同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 9、审议修改《监事会议事规则》的议案。 同意86580.33万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 律师出具的法律意见: 北京众鑫律师事务所张武律师为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。 特此公告 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二OO六年六月三十日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |