中国石化齐鲁股份有限公司2005年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年07月01日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带 一、会议召开和出席情况 中国石化齐鲁股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日下午2:30在齐鲁石化
二、提案审议情况 本次会议采用记名投票表决,当场验票方式,以特别决议方式逐项审议通过了以下议案: 1、审议通过了关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案; 同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%;反对 0 股;弃权 0股。 以普通决议方式逐项审议通过了以下议案: 1、《公司董事会2005年度工作报告》; 同意1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%;反对 0 股;弃权 0股。 2、《公司监事会2005年度工作报告》; 同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%;反对 0 股;弃权 0股。 3、公司2005年度财务决算报告; 同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%;反对 0 股;弃权 0股。 4、公司2005年度利润分配方案 2005年公司实现利润总额263,642万元,净利润183,814万元。根据公司《章程》要求,按10%提取法定盈余公积18,381万元,按10%提取法定公益18,381万元,加上年初未分配利润97,803万元,2005年度可供分配利润为244,854万元。公司董事会决定2005年度公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。 同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%;反对 0 股;弃权 0股。 5、公司2005年度报告; 同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%;反对 0 股;弃权 0股。 6、批准了关于匡永泰、张鸣华、任辉辞去独立董事职务的议案。 三人投票结果相同,均为:同意 1943161000股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%;反对 0 股;弃权 0股。 本次会议没有股东提出临时议案。 特此公告 中国石化齐鲁股份有限公司董事会 2006年6月30日 证券代码:600002 证券简称:齐鲁石化 编号:临2006-22 中国石化齐鲁股份有限公司2005年度股东大会决议公告 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |