西安交大博通资讯股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股东大会会议召开及议案审议情况

　　2006年6月30日上午9:00，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）在 公司会议室召开了2005年年度股东大会。会议由董事长雷锦录先生主持，部分董事、监事和高管出席了会议，北京嘉源律师事务所的律师列席了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表5人，全部为 非流通股东，代表公司股份38，773，867股，占公司总股本62.08%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

　　会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　1、《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》

　　表决结果：同意38，773，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　2、《董事会工作报告》

　　表决结果：同意38，773，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　3、《监事会工作报告》

　　表决结果：同意38，773，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　4、《2005年财务报告》

　　表决结果：同意38，773，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　5、《2005年利润分配的议案》

　　表决结果：同意38，773，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　6、《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意38，773，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意38，773，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　8、《关于向南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意38，773，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　9、《修订公司股东大会议事规则》、《修订公司董事会议事规则》和《修订公司监事会议事规则》的提案

　　表决结果：同意38，773，867股，占出席会议有表决权股份的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；

　　二、律师见证情况

　　北京嘉源律师事务所出具的法律意见书结论性意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议和会议记录

　　2、律师对本次会议出具的法律意见书。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　

证券代码：600455 证券简称：交大博通 编号：2006-24

　　西安交大博通资讯股份有限公司2005年年度股东大会决议公告