河南冰熊保鲜设备股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码： 600753 股票简称： ST冰熊公告编号： 临2006-035

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日上午9点在河 南省商丘市神火大道65号翔宇酒店会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表本公司股权93504800股，占公司股份总数的73.05%，其中：非流通股份93，500，000股，占公司有表决权股份总数的73.05%；流通股份4800股，占公司有表决权股份总数的0.0038%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司董事长马军先生主持。

　　经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《董事会2005年度工作报告》；

　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 9350480093504800 0 0 100％

　　流通股股东 4800 4800 0 0 100％

　　非流通股东 9350000093500000 0 0 100％

　　2、审议通过了《监事会2005年度工作报告》；

　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 9350480093504800 0 0 100％

　　流通股股东 4800 4800 0 0 100％

　　非流通股东 9350000093500000 0 0 100％

　　3、审议通过了《2005年度报告全文及摘要》；

　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 9350480093504800 0 0 100％

　　流通股股东 48004800 0 0 100％

　　非流通股东 9350000093500000 0 0 100％

　　4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 9350480093504800 0 0 100％

　　流通股股东 48004800 0 0 100％

　　非流通股东 9350000093500000 0 0 100％

　　5、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 9350480093504800 0 0 100％

　　流通股股东 48004800 0 0 100％

　　非流通股东 9350000093500000 0 0 100％

　　6、审议通过了关于修改《公司章程》及附件的议案；

　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 93504800935048000 0 100％

　　流通股股东4800 4800 0 0 100％

　　非流通股东9350000093500000 0 0 100％

　　7、审议通过了关于2006年聘任北京利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 93504800 93504800 0 0 100％

　　流通股股东48004800 0 0 100％

　　非流通股东9350000093500000 0 0 100％

　　本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范意见和公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　

股票代码：600753 股票简称：ST冰熊 编号：临2006－036

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司

　　关于部分社会法人股过户完成的公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国

证券登记结算有限公司上海分公司的股权过户登记确认书，重庆国际信托投资有限公司持有的本公司3584万股社会法人股已过户到重庆银星智业（集团）有限公司名下。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2006年6月30日