江西昌九生物化工股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600228股票简称：G昌九编号：临2006—020

　　江西昌九生物化工股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30上午在江西省南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东 代表5人，代表股份156，368，090股，占总股本的54.29 %。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程度符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

　　大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过了《2005年度财务决算报告》。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过了2005年年度报告（正文及摘要）。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过了《2005年度利润分配预案》。

　　截止2005年12月31日，经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司本期实现净利润10，719，359.35元，公司控股子公司江西昌九农科化工有限公司及江西昌九青苑热电有限公司按其实现的净利润的10%提取法定盈余公积金1，623，871.82元，加上年初未分配利润-74，728，904.4元，本年度可供投资者分配的利润为-65，633，416.91元。

　　因公司可供投资者分配利润为-65，633，416.91元，根据《公司章程》的有关规定，本期实现净利润用于弥补以前年度的亏损，公司2005年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过了《公司日常关联交易的议案》。

　　该议案属关联交易，关联股东江西昌九化工集团有限公司回避而不参与对此议案的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。经表决，同意30，590 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过了《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》。

　　会议决定续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，并授权董事会决定其2006年度的财务审计费用。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、审议通过了《江西昌九生物化工股份有限公司股东大会议事规则（修订）的议案》。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　九、审议通过了《江西昌九生物化工股份有限公司董事会议事规则（修订）的议案》。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　十、审议通过了《江西昌九生物化工股份有限公司监事会议事规则（修订）的议案》。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　十一、审议通过了《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会实施细则的议案》。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　十二、审议通过了《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的议案》。

　　同意156，368，090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　以上第八、九、十、十一、十二项内容详见www.sse.com.cn.

　　本次大会由北京市康达律师事务所指派江华律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2005年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和

证监会规范性文件的规定。

　　特此公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二OO六年六月三十日