厦门雄震集团股份有限公司2005年度股东大会决议的公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案；

　　本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　厦门雄震集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日上午9点30分在厦门市湖滨南路国贸大厦29楼B公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东和股东代表3人，代表股份共4 356 万股，占公司总股本的72.16 %，全部为非流通股。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式逐项审议并在选举公司董事时采取了累计投票制通过了以下决议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议《2005年年度报告正文及摘要》

　　同意为4356万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　2、审议《公司2005年董事会报告》

　　同意为 4356 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　3、审议《公司2005年利润分配方案》

　　同意为4356 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　4、审议《厦门雄震集团股份有限公司2005年独立董事述职报告》

　　同意为 4356 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　5、审议《关于董事会同意姚彬捷先生辞去公司董事职务，决定聘任应海珍女士为公司董事的议案》

　　同意为 4356 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　6、审议《关于董事会同意潘龙淼先生辞去公司独立董事职务，决定聘任侯金光为公司独立董事的议案》

　　同意为4356 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　7、审议《关于董事会同意方永贵先生辞去公司董事职务，决定聘任姚娟英为公司董事的议案》

　　同意为 4356 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　8、审议《关于董事会同意叶波先生辞去公司董事职务，决定聘任周袆 先生为公司董事的议案》

　　同意为4356 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　9、审议《关于修改公司章程的议案》

　　同意为4356 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

　　反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

　　三、律师见证意见。

　　

福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师认为：本次股东大会的着急、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。本所律师同意将本法律意见书随雄震集团股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

　　四、备查文件目录。

　　1、厦门雄震集团股份有限公司2005年度股东大会决议

　　2、福建厦门联合信实律师事务所关于厦门雄震集团股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书

　　特此公告！

　　厦门雄震集团股份有限公司董事会

　　二零零六年六月三十日

　　附件（简历）：

　　1、侯金光

　　四十三岁，经济学博士，现任厦门大学经济学院任教

　　2、姚娟英，1967年1月出生，大专学历。工作经历：1990.6-1995.10福州市远洋渔业有限公司业务经理；1995.10-2002.6福州市恒荣达经贸有限公司总经理；2002.6-2003.5深圳市鹏科兴实业有限公司财务经理；2003.5至2006年3月任深圳雄震集团有限公司董事长。

　　3、周祎，男，1972年11月生。研究生学历，工商管理硕士。1994年7月参加工作。1994年7月至1998年7月任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998年9月至2001年1月在西南财经大学学习，获得工商管理硕士学位；2001年3月至2002年5月任深圳市雄震投资有限公司投资部项目经理；2002年5月至2003年3月任雄震集团控股子公司深圳市鹏科兴实业有限公司董事；2003年3月至2005年9月，任深圳市鹏科兴实业有限公司董事长；2005年9月至今，任深圳市鹏科兴实业有限公司常务副总经理。

　　4、应海珍，女，38岁，本科学历。1990-1992年，浙江省皮革化工厂工作；1992-1994年，任珠海大江南集团公司厦门公司总经理；1994-2000年，任中国航天汽车工业总公司厦门公司副总经理；2000-2003年，任厦门雄震集团总经理助理，2003-2006年，任大连裕昆集团有限公司总经理

　　

股票代码：600711 公司简称：*ST雄震 公告编号：临2006-039

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