上海世茂股份有限公司2005年度（第十三次）股东大会决议公告

　　证券代码：600823 证券简称：世茂股份编号：临2006—023

　　上海世茂股份有限公司2005年度（第十三次）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决；

　　一、会议召 开和出席情况

　　上海世茂股份有限公司2005年度（第十三次）股东大会于2006年6月30日上午9:00在上海市长宁区天山路888号天山电影院举行。

　　本次大会出席股东62人，代表股权数166，254，278股，占总股本46.8761%（其中：非流通股股东11名，代表股份数165，865，200股，占公司有表决权股数的46.7664%；流通股股东51名，代表股份数389，078股，占公司有表决权股数的0.1097%），符合《公司法》及本公司章程规定。公司5位董事，5位监事出席了会议，公司高级管理人员2位列席会议。公司董事长许荣茂先生委托董事、总经理管红艳女士主持了本次会议。

　　本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所律师到现场见证并出具法律意见书。

　　二、会议议案审议情况

　　本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

　　1、关于公司2005年年度报告及摘要的议案；

　　2、《董事会2005年度工作报告》；

　　3、《监事会2005年度工作报告》；

　　4、《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算》；

　　5、关于公司2005年度利润分配方案的议案；

　　以公司股权分置改革方案实施完毕首个交易日的总股本398，629，448股为基数，向全体股东每10股派送现金0.4448元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。

　　6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计事务所的议案；

　　7、关于修改《公司章程》条款的议案；

　　8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；；

　　9、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；；

　　10、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

　　11、关于孙跃凯先生担任第四届董事会董事的议案；

　　12、关于调整公司独立董事津贴的议案

　　三、律师见证情况

　　本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、《上海世茂股份有限公司2005年度（第十三次）股东大会决议》；

　　2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2005年度（第十三次）股东大会的法律意见书〉》。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年6月30日