北京城建投资发展股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600266股票简称：北京城建编号：2006－21

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　北京城建投资发展股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月30日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长刘龙华主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表1人，持有公司股份391，500，000股，占公司有表决权股份总数的65.25％。

　　会 议审议事项及股东投票表决结果如下：

　　1、关于2005年度计提长期投资减值准备的议案。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　2、2005年财务决算报告。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　3、2005年度利润分配方案。

　　经中鸿信建元

会计师事务所有限责任公司

审计，公司2005年实现净利润145，820，256.92元，提取法定盈余

公积金和法定公益金后，加上2005年年初未分配利润303，760，557.12元，年末可供股东分配的利润共计428，113，386.03元。

　　本年度拟以2005年末总股数6亿股为基数，每10股分派现金股利2元（含税），预计支付红利12000万元，报告期不进行资本公积转增股本。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　4、2006年度财务预算报告。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　5、2005年董事会工作报告。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　6、2005年监事会工作报告。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　7、关于出售金码大厦商业物业的议案。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　8、关于董事会换届选举的议案。

　　（1）选举刘龙华为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（2）选举徐贱云为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（3）选举林庆乐为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（4）选举陈代华为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（5）选举王汉军为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（6）选举李文为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（7）选举梁伟明为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（8）选举柴强为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（9）选举徐经长为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（10）选举陈行为公司董事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（11）选举李明为公司董事。

　　赞成0股；反对0股；弃权391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%，未获通过。

　　公司董事会提名李明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并报上海证券交易所审核。上海证券交易所审核认为，由于李明所任职公司（中远房地产开发有限公司）从事与我公司同类业务，李明不适宜担任公司独立董事。公司董事会向股东大会说明了这一情况，因此公司股东表决时投了弃权票。

　　9、关于监事会换届选举的议案。

　　（1）选举杨守江为公司监事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（2）选举汤舒畅为公司监事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（3）选举秘勇为公司监事。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　10、关于设立董事会专门委员会的议案。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　11、关于全面修改公司章程的议案。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　12、关于修改股东大会议事规则的议案。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　13、关于修改董事会议事规则的议案。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　14、关于修改监事会议事规则的议案。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　15、关于发行企业债券的议案。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　16、关于选举胡俞越为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　赞成391，500，000股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　金杜律师事务所樊林律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　另外，公司2006年6月14日召开职工大会选举产生两名职工监事，选举职工监事具体情况见公司于6月16日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　北京城建投资发展股份有限公司独立董事意见

　　北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会聘任王汉军为公司总经理，聘任李文、高登广、梁伟明、毛雅清、张财广为公司副总经理，张财广为公司董事会秘书，张健为公司总工程师，李学富为公司总经济师，李莉为公司总会计师。

　　作为公司独立董事，我们了解了上述人员的学历、工作经历等情况，认为：公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任以上高级管理人员。

　　独立董事：柴强 徐经长 陈行 胡俞越

　　2006年6月30日

　　股票代码：600266 股票简称：G城建 编号：2006-22

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　2006年6月30日，公司2005年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会。会后公司第三届董事会召开了第一次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由刘龙华先生主持。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

　　一、关于选举刘龙华先生为北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会董事长的议案。

　　二、关于选举徐贱云先生为北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会副董事长的议案。

　　三、关于聘任王汉军先生为北京城建投资发展股份有限公司总经理的议案。

　　四、关于聘任张财广先生为北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书的议案。

　　五、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案。

　　根据《公司章程》，董事会聘任李文、高登广、梁伟明、毛雅清、张财广为公司副总经理，张健为公司总工程师，李学富为公司总经济师，李莉为公司总会计师。

　　六、关于聘任李威先生为北京城建投资发展股份有限公司董事会证券事务代表的议案。

　　刘龙华、徐贱云、王汉军、李文、梁伟明的基本情况见公司2006年5月31日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告，其他人员基本情况如下：

　　高登广，男，毕业于北京建工学校建筑经济专业，经济师，中专文化程度，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理、北京城建兴华地产有限公司董事长。

　　毛雅清，男，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士，高级经济师，曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理，现任北京城建置业有限公司董事、总经理。

　　张财广，男，毕业于中央党校函授学院经济管理专业，大学文化程度，会计师职称，曾任公司投资证券部经理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任公司经理助理。

　　张健，男，毕业于长沙中南工业大学机械专业，大学文化程度，高级工程师，曾任北京城建东湖房地产公司副总经理、公司工程部经理，现任公司经理助理。

　　李学富，男，毕业于天津大学投资经济专业，大学文化程度，经济师，曾任公司合同预算部经理，现任公司总经济师。

　　李莉，女，毕业于北京市总工会职业大学给排水与环境工程专业，大学文化程度，会计师，现任公司副总会计师兼财务部经理。

　　李威，男，毕业于中国人民大学企业管理专业，经济学硕士，曾任公司总经理办公室副主任，现任公司董事会秘书部经理。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　股票代码：600266股票名称：北京城建 编号：2006－23

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　公司第三届监事会第一次会议于2006年6月30日在公司七楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议由杨守江先生主持。会议审议通过了关于选举杨守江先生为北京城建投资发展股份有限公司第三届监事会监事长的议案。杨守江先生基本情况见公司2006年5月31日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司监事会

　　2006年6月30日