上海新世界股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600628 股票简称：G新世界 编号：临2006-013

　　上海新世界股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海新世界股份有限公司2005年度股东大会， 于2006年6月30日下午在上海新光影艺苑召开。会议由副董事长、总经理徐家 平先生主持。会议共有156名股东或股东代表出席， 所持股份175，452，197股， 占公司总股本的37.94％， 符合国家有关法规和公司章程的规定。

　　会议听取了董事会和监事会所作的各项报告， 经与会股东审议， 以到会股权数记名投票表决通过：

　　一、2005年度董事会工作报告

　　二、2005年度监事会工作报告

　　三、2005年度利润分配方案

　　四、关于修改公司章程的议案及2006年公司章程修改稿

　　五、关于续聘会计师事务所的议案

　　各项表决详情见附件。

　　公司董事会将认真贯彻本次股东大会决议， 开拓创新、与时俱进， 带领全体员工为完成今年的各项任务而努力奋斗。

　　本次股东大会， 公司董事会聘请锦天城律师事务所孙亦涛律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜， 均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定， 股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　上海新世界股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年六月三十日

　　附件：

　　上海新世界股份有限公司2005年度股东大会表决结果

　　参加表决的股东（股东授权代理人）共156人，共持有代表公司175，452，197（一亿七仟五佰四拾五万二仟一佰九拾七）股有表决权股份，占公司股份总数的37.9410 ％。

　　一、审议公司2005年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：175，452，197（一亿七仟五佰四拾五万二仟一佰九拾七）股，意见如下：

　　同意：175，394，694（一亿七仟五佰三拾九万四仟六佰九拾四）股

　　占99.9672 ％

　　反对：654（六佰五拾四）股

　　占0.0004 ％

　　弃权：56，849（五万六仟八佰四拾九）股

　　占0.0324 ％

　　二、审议公司2005年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为：175，452，197（一亿七仟五佰四拾五万二仟一佰九拾七）股，意见如下：

　　同意：175，402，627（一亿七仟五佰四拾万零二仟六佰二拾七）股

　　占99.9717 ％

　　反对：227（二佰二拾七）股

　　占0.0001 ％

　　弃权：49，343（四万九仟三佰四拾三）股

　　占0.0282 ％

　　三、审议公司2005年年度报告及摘要

　　参加表决的股数为：175，452，197（一亿七仟五佰四拾五万二仟一佰九拾七）股，意见如下：

　　同意：175，402，627（一亿七仟五佰四拾万零二仟六佰二拾七）股

　　占99.9717 ％

　　反对：261（二佰六拾一）股

　　占0.0001 ％

　　弃权：49，309（四万九仟三佰零九）股

　　占0.0282 ％

　　四、审议公司2005年度利润分配预案

　　参加表决的股数为：175，452，197（一亿七仟五佰四拾五万二仟一佰九拾七）股，意见如下：

　　同意：175，388，961（一亿七仟五佰三拾八万八仟九佰六拾一）股

　　占99.9640 ％

　　反对：625（六佰二拾五）股

　　占0.0004 ％

　　弃权：62，611（六万二仟六佰拾一）股

　　占0.0356 ％

　　五、关于修改公司章程的议案及公司章程修改稿

　　参加表决的股数为：175，452，197（一亿七仟五佰四拾五万二仟一佰九拾七）股，意见如下：

　　同意：175，378，987（一亿七仟五佰三拾七万八仟九佰八拾七）股

　　占99.9583 ％

　　反对：664（六佰六拾四）股

　　占0.0004 ％

　　弃权：72，546（七万二仟五佰四拾六）股

　　占0.0413 ％

　　六、关于续聘会计师事务所的议案

　　参加表决的股数为：175，452，197（一亿七仟五佰四拾五万二仟一佰九拾七）股，意见如下：

　　同意：175，402，227（一亿七仟五佰四拾万零二仟二佰二拾七）股

　　占99.9715 ％

　　反对：250（二佰五拾）股

　　占0.0001 ％

　　弃权：49，720（四万九仟七佰二拾）股

　　占0.0284 ％