江苏中达新材料集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年07月01日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　证券代码：600074证券简称：中达股份编号：临2006-024

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2005年年度股东大会于2006年6月30日上午9时在江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦大会议室召开。

　　本次会议实到股东及股东授权委托人共 3 人，代表股份237263084股，占公司股本总额的35.88%，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长张国伟先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下事项：

　　一、审议《2005年度董事会工作报告》。

　　该项议案同意票数237263084股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。

　　二、审议《2005年度监事会工作报告》

　　三、审议《2005年度财务决算报告》

　　四、审议《2005年度利润分配方案》。

　　五、审议独立董事沈岩先生的《独立董事述职报告》。

　　六、审议独立董事韦华先生的《独立董事述职报告》。

　　七、审议独立董事王祖裕先生的《独立董事述职报告》。

　　八、审议《关于发行短期融资券的议案》。

　　九、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　十、审议《关于与申龙创业集团建立互保关系的议案》。

　　十一、审议《续聘会计师事务所的议案》。

　　十二、审议《选举公司第四届董事会成员的议案》

　　大会选举公司第四届董事会成员由张国伟先生、童爱平先生、王务云先生、王炜先生、刘秋英女士、朱景文先生、韦华先生、王祖裕先生、王文凯先生九位组成，其中韦华先生、王祖裕先生、王文凯先生为独立董事。

　　十三、审议《选举公司第四届监事会成员的议案》

　　大会选举张英女士和马家尚先生为公司第四届监事会成员。

　　经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　2006年6月30日