银座集团股份有限公司第二十一届股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600858 股票简称：G银座 编号：临2006-022

　　银座集团股份有限公司

　　第二十一届股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　银座集团股份有限公司第二十一届股东大会于2006年6月30日9：00在济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室以现场会议的形式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表8人，代表股 份3783.9251万股，占公司总股本的31.18%。符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。会议由公司董事会召集，由董事长张文生先生主持。

　　本次会议以记名方式投票表决，形成如下决议：

　　一、批准《2005年年度报告全文及摘要》：

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　二、批准《2005年度董事会工作报告》：

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　三、批准《2005年度监事会工作报告》：

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　四、批准《2005年度财务决算报告》：

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　五、批准《2005年度利润分配预案》：

　　根据山东天恒信有限责任会计师事务所的审计，公司2005年度实现净利润46，177，082.63元，加年初未分配利润-99，111，379.18元，资本公积、盈余公积弥补亏损转入61，455，231.17元，减按公司章程提取的盈余公积金8，118，661.22元，实际可供投资者分配利润为402，273.40元。

　　基于公司目前可供分配利润的实际情况和财务实际状况，确定公司2005年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　六、批准《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》：公司续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。

　　根据2005年度委托的工作量等情况，公司支付山东天恒信有限责任会计师事务所2005年度报告审计费用35万元，2006年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　七、批准《关于董事会换届选举的议案》（采取累计投票制）：同意公司将董事会人数改为5人，其中非独立董事人数为3名，独立董事人数为2名：

　　选举张文生先生为公司第八届董事会董事：同意3780.2271万股；反对0万股；弃权0万股。

　　选举姜升显先生为公司第八届董事会董事：同意3780.2271万股；反对0万股；弃权0万股。

　　选举郝晓明先生为公司第八届董事会董事：同意3780.2271万股；反对0万股；弃权0万股。

　　选举王全喜先生为公司第八届董事会独立董事：同意3783.9251万股；反对0万股；弃权0万股。

　　选举张圣平先生为公司第八届董事会独立董事：同意3783.9251万股；反对0万股；弃权0万股。

　　八、批准《关于监事会换届选举的议案》（采取累计投票制）：同意公司将监事会人数定为3人， 职工监事已由公司职工代表大会选举徐道珍女士担任。其中由股东代表担任的监事2名：

　　选举李明先生为公司第八届监事会由股东代表担任的监事：同意3780.2271万股；反对0万股；弃权0万股。

　　选举张建军先生为公司第八届监事会由股东代表担任的监事：同意3780.2271万股；反对0万股；弃权0万股。

　　九、批准《关于全面修改公司章程的议案》：

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　十、批准《关于全面修改〈股东大会议事规则〉的议案》：

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　十一、批准《关于全面修改〈董事会议事规则〉的议案》：

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　十二、批准《关于全面修改〈监事会议事规则〉的议案》：

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　十三、批准《关于董、监事津贴的议案》：公司支付公司董事（非独立董事）、监事的每月津贴1000元（含税）。董事（非独立董事）、监事之津贴主要用于交通、通讯、报刊等开支。

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　十四、批准《关于独立董事报酬的议案》：公司拟支付独立董事津贴每人每年五万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。

　　同意3783.9251万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　十五、批准《关于〈关联交易定价协议〉的议案》：

　　与该议案有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团已经申明关联关系，并回避了该项议案的表决。

　　非关联股东表决情况：

　　同意909.355万股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0万股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

　　公司聘请山东德义律师事务所郑海鹏、林泽若明律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　股票代码：600858股票简称：G银座编号：临2006-023

　　银座集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银座集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2006年6月30日以现场方式召开。会议由张文生先生召集，会议应到董事5名，实到董事5名，监事会成员列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《关于选举公司董事长的议案》：选举张文生先生为公司第八届董事会董事长。

　　二、通过《关于聘任公司总经理的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任姜升显先生为总经理。

　　三、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任刘璐先生为董事会秘书。

　　四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：由总经理姜升显先生提名，聘任孙文湖先生为副总经理，张志军女士为财务负责人。

　　五、通过《关于高级管理人员报酬的议案》：根据公司实际情况，决定支付总经理年薪20万元（含税），副总经理年薪9.3万元（含税），董事会秘书年薪9.3万元（含税），财务负责人年薪6.7万元（含税）。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2006年7月1日

　　附总经理、高管人员简历：

　　姜升显，男，1965年1月出生，山东平度人，中共党员，经济学硕士，高级经济师。近五年曾历任山东世界贸易中心资本运营部部长，企业发展部副本部长兼资本运营部部长。现任本公司董事兼总经理。

　　孙文湖，男，汉族，1961年2月出生，山东牟平人，中共党员，大学学历，经济师。曾任山东省商业物资总公司总支书记，现任本公司总经理助理。

　　刘璐，男，1970年3月出生，山东费县人，中共党员，工商管理硕士，经济师。1992年到山东省商业经济研究所工作，2003年7月至2004年7月担任山东省世界贸易中心资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书。

　　张志军：女，汉族，1973年7月出生，山东省夏津县人，中共预备党员，本科学历，会计师。近五年曾历任山东银座商城股份有限公司财务部费用控制科科长，财务部副部长、部长，现任本公司财务负责人。

　　股票代码：600858 股票简称：G银座 编号：临2006-024

　　银座集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银座集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2006年6月30日在银座泉城大酒店会议室召开。会议由李明先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经与会监事审议表决，会议全票选举李明先生担任监事会主席。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司监事会

　　2006年7月1日