北海银河高科技产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告(等)

　　证券代码：000806 证券简称：G银河公告编号：2006-21

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第五届董事会第十 一次会议通知于2006年6月16日以书面和传真方式发出，2006年6月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事梅生伟因工作原因未能出席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司加强规范运作的议案》：

　　为进一步提高公司会计信息质量、规范经营管理活动、切实履行上市公司的信息披露义务，公司董事会要求董事、监事和高级管理人员加强对《证券法》、《公司法》等证券法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的学习，依法行事，勤勉尽责，切实维护全体股东的利益。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司调整发展规划的议案》：

　　针对公司在前期经营中出现的一些问题，为夯实公司发展基础，优化公司资产结构，增强公司盈利能力，公司战略决策委员会提议对公司发展规划进行调整，具体措施如下：

　　1、调整公司发展观，不应盲目追求发展规模和速度，要以扎实的产业经营和管理实现企业的长期稳定发展。

　　2、加大产品结构调整力度，重点支持技术领先、市场前景广阔、经济效益显著、现金流较好的新产品、新项目，对市场占有率小、盈利能力低的产品要压缩投资直至合并、撤消。

　　3、对公司现有业务和资产结构进行调整，对经营业绩不佳、发展前景不好的企业要进行压缩、重组，对于部分流动性较差的资产要加紧处置，将有限的资源投入到投资回报更高的产品和业务上，使公司规模、资产结构和销售收入、利润形成一个较好的配比态势。

　　根据以上思路，责成公司管理层抓紧制定具体措施，通过内部的积极调整促进公司的可持续发展。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对2004年年报进行追溯调整和专项审计的议案》：

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号文———财务信息的更正及相关披露》的规定，公司将对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整并进行专项审计，不另安排对2006年中期报告的审计。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十九日

　　证券代码：000806 证券简称：G银河公告编号：2006-22

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董事会临时公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司接第一大股东广西银河集团有限公司通知，该公司将其持有的本公司限售流通股22987326股（占本公司总股份的3.98%）质押给中国农业银行北海市分行，质押期限为一年，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。原质押的该股份已于本次办理质押前解冻。截止目前，该公司累计质押的股数为89，785，801股，占该公司持有本公司股份的100%。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年六月三十日