上海永生数据科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：A股 600613 股票简称：A股 *ST永生 编号：临2006-023

　　B股 900904 B股 *ST永生B

　　上海永生数据科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年6月30日在上海市浦东新区沈家弄路650号上海市第二轻工业学校教学楼5楼多媒体教室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表公司股份数77，454，308股，占公司有表决权股份总数的52.37%；其中非流通股股东及授权代表2名，代表公司股份数77，080，342股，占非流通股股份总数的82.75%；流通股股东及授权代表6名，代表公司股份数373，966股，占流通股股份总数的0.07%；内资股股东及授权代表4名，代表公司股份数77，094，842股，占内资股份总数的75.38%；外资股股东及授权代表4名，代表公司股份数359，466股，占外资股份总数的0.79%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过了8项普通决议和5项特别决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：

　　1、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度财务决算报告》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　2、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年利润分配方案》，鉴于本公司2005年12月31日的可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　同意77，216，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.69%；反对16000股，占0.02%；弃权221，400股，占0.29%。

　　3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度独立董事工作报告》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　4、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　5、审议通过董事会《关于同意文邦英女士辞去公司董事的议案》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　6、审议通过董事会《关于补选朱庆锋先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　7、审议通过董事会《关于补选张涛涛先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　8、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度报告及其摘要》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　9、审议通过董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司章程>的议案》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　10、审议通过董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　11、审议通过董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　12、审议通过监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　13、审议通过监事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

　　同意77，232，908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221，400股，占0.29%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　天一致和律师事务所杨波律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海永生数据科技股份有限公司2005年度股东大会决议

　　2、天一致和律师事务所《法律意见书》

　　附件：《表决结果汇总表》

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　二○○六年六月三十日

　　2005年度股东大会表决结果汇总表（一）内外资

　　单位：股

　　决议序号内 资 股外 资 股总 计

　　同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权

　　股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%

　　一77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　二77094842100000012206633.9576160004.45122140061.59147721690899.6935160000.02072214000.2858

　　三77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　四77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　五77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　六77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　七77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　八77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　九77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　十77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　十一77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　十二77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　十三77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　决议序号非 流 通 股流 通 股总计

　　同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权

　　股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%

　　一77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　二77080342100000013656636.5183160004.278522140059.20327721690899.6935160000.02072214000.2858

　　三77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　四77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　五77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　六77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　七77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　八77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　九77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　十77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　十一77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　十二77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　十三77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　2005年度股东大会表决结果汇总表（二）非流通、流通