四川沱牌曲酒股份有限公司关于清欠进展情况的公告(等)

　　证券代码：600702 股票简称：G沱牌 编号：2006-023

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　关于清欠进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年3月20日，四川沱牌曲酒股份有限公司召开了股权分置改革相关 股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议审议通过了《四川沱牌集团有限公司以资抵债议案》。 根据公司股权分置改革相关股东会暨2006年第一次临时股东大会决议，以及公司与控股股东达成的以资抵债协议，截止2006年6月29日，公司已收到控股股东归还的现金3，888，756.21元，以及2006年1月1日至资产移交日的资金占用费现金3，553，437.16元 ，控股股东用于抵偿占用本公司资金的非现金资产已移交本公司。其中吉林沱牌农产品开发有限公司拥有完整权属的原值930.5万元的土地、原值2841.15万元的房产权属过户资料已上报相关部门，上述权属的过户手续正在办理之中，公司将加紧工作，力争尽快完成权属变更手续。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　2006年6月30日

　　

证券代码：600702

股票简称：G沱牌编号：2006-024

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　董事会

　　第五届十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年6月29日上午，四川沱牌曲酒股份有限公司董事会召开了五届十一次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，以全票赞成并通过了以下议案：

　　1、关于解散控股子公司上海

复旦沱牌生物技术有限公司的议案。

　　上海复旦沱牌生物技术有限公司系四川沱牌曲酒股份有限公司与复旦大学共同出资设立的控股子公司，公司成立于2000年12月20日，注册资本2400万元，其中本公司以货币出资1920万元，占有股权80%；复旦大学以货币出资480万元，占有股权20%。截止2005年末，该公司资产为23，637，753.75元，负债为247，665.14元，净资产为23，390，088.61元。2005年度该公司净利润为-371，462.28元，本公司与该公司不存在任何担保和往来交易行为。根据市场变化和该公司目前的盈利能力，公司对经营战略进行相应调整，决定解散控股子公司上海复旦沱牌生物技术有限公司。该公司解散后，仅减少本公司少数股东权益555.48万元，对本公司损益不会产生影响。董事会同时决定授权公司管理层根据公司章程和有关法规办理清算和注销等事宜。

　　2、关于以公司部份厂房及土地作为抵押物向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请6000万元流动资金贷款的议案。

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请流动资金贷款6，000万元，以公司位于沱牌工业园区的四幢厂房和一宗土地作为抵押物，贷款期限6个月，并授权公司财务负责人李富全先生代表公司办理贷款及抵押相关事宜和签署有关合同或协议。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

　　2006年6月29日