上海金丰投资股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2006-025

　　上海金丰投资股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

　　上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年6月29日在上海影城召开。出席会议并参加表决 的股东代表共27名，代表公司股份109，525，255股，占公司有表决权总股本的39.0552%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、公司董事会2005年度工作报告

　　2、公司监事会2005年度工作报告

　　3、公司2005年年度报告及年度报告摘要

　　4、公司2005年度财务决算报告

　　5、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　本公司2005年度实现净利润81，122，453.89元，按10%提取法定盈余公积金12，796，430.42元，按5%--10%提取法定公益金10，289，165.21元，加上年初未分配利润138，569，868.86元和年内盈余公积转入466，142.50元，减去年内利润分配25，494，254.60元，本年度实际可供股东分配的利润为171，578，615.02元。

　　公司决定以2005年末总股本280，436，801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

　　6、关于修改公司章程的议案

　　7、关于修订公司股东大会议事规则的议案

　　8、关于修订公司董事会议事规则的议案

　　9、关于修订公司监事会议事规则的议案

　　10、关于聘请公司2006年度审计机构的议案

　　11、关于调整董事会成员的议案

　　同意徐建国先生辞去董事职务，选举邱启荣先生为公司第五届董事会董事。

　　12、关于调整监事会成员的议案

　　同意董辰卯先生辞去监事长并监事职务，选举徐建国先生为公司第五届监事会监事。

　　本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、周健律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司

　　2006年6月29日

　　上海金丰投资股份有限公司

　　2005年度股东大会表决结果

　　一、审议公司董事会2005年度工作报告

　　二、审议公司监事会2005年度工作报告

　　三、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要

　　四、审议公司2005年度财务决算报告

　　五、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　六、审议关于修改公司章程的议案

　　七、审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　八、审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　九、审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　十、审议关于聘请公司2006年度审计机构的议案

　　十一、审议关于调整董事会成员的议案

　　选举邱启荣先生为公司董事会董事

　　十二、审议关于调整监事会成员的议案

　　选举徐建国先生为公司监事会监事

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2006-026

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第五届监事会

　　第十三次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2006年6月29日下午在上海影城召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　选举徐建国同志为公司第五届监事会主席。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司监事会

　　二00六年六月二十九日