西藏珠峰工业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2006-15

　　西藏珠峰工业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　西藏 珠峰工业股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月29日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表6人，代表股份108，333，333股，占公司总股本的68.42%（本次会议无流通股股东出席)符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经会议审议并逐项表决通过了如下议案：

　　1、《2005年度董事会工作报告》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、《2005年度监事会工作报告》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、《2005年度报告及摘要》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、《2005年度财务决算报告》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　5、《2005年度利润分配议案》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　6、《关于修订公司章程及其附件的议案》

　　同意票108，333，333股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证意见

　　北京市君都律师事务所闻碧静律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、西藏珠峰工业股份有限公司2005年年度股东大会记录；

　　2、西藏珠峰工业股份有限公司2005年年度股东大会决议；

　　3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2005年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十九日