福建龙净环保股份有限公司2005年年股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2006-021

　　福建龙净环保股份有限公司

　　2005年年股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决或修改提案的情况

　　·本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　本公司于2006年6 月8日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2005年年度股东大会的通知，会议于2006年6月29日上午10:30时在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室召开。由公司董事吴京荣先生主持本次大会，出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份股80，613，405股（均为有限售条件的流通股股份），占公司总股份的48.27%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建至理律师事务所王新颖律师见证，会议采取现场投票的方式，会议召开符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次大会以记名投票表决方式表决通过如下决议：

　　1、审议通过《2005年度董事会工作报告》。

　　表决结果：

　　2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　3、审议通过《2005年年度报告正文及报告摘要》

　　表决结果：

　　4、审议通过《2005年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　5、审议通过《2005年度利润分配和资本公积转增股本的提案》

　　同意公司2005年度利润及公积金进行如下分配：

　　（1）2005年度利润分配预案：

　　根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司2005年合并报表净利润50，197，200.22元，母公司净利润50，246，924.46元。根据公司章程规定，提取10%法定公积金计5，024，692.45元，提取6%法定公益金计3，014，815.47元，加上上年度结转未分配利润90，711，215.00元，减去2005年支付2004年现金股利20，040，000.00元，2005年末结余分配利润112，828，907.30元。

　　2005年分配案：拟以2005年度末总股本167，000，000股为基数，按每10股派发现金红利1.40元（含税）。

　　（2）资本公积金转增股本预案：

　　本年不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：

　　6、审议通过《关于公司监事变动的提案》

　　同意罗如生先生申请辞去监事职务，同意增补张岩先生为股东代表出任第四届监事会监事。

　　公司第四届监事会监事成员调整为，监事：刘安阳先生、张岩先生、曾丽珊女士（刘安阳先生为职工代表出任的监事），本届监事会任期至2008年12月4日。

　　表决结果：

　　7、审议通过《关于修改公司章程的提案》

　　表决结果：

　　注：修改后章程内容见上海证券交易所网站

　　8、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的提案》

　　表决结果：

　　注：修改后股东大会议事规则内容见上海证券交易所网站

　　9、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的提案》

　　表决结果：

　　注：修改后董事会议事规则内容见上海证券交易所网站

　　10、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的提案》

　　表决结果：

　　注：修改后监事会议事规则内容见上海证券交易所网站

　　11、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的提案》

　　表决结果：

　　12、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的提案》

　　表决结果：

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格、本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、福建至理律师事务所出具关于福建龙净环保股份有限公司2005年年度股东大会法律意见书；

　　特此公告

　　福建龙净环保股份有限公司董事会

　　2006年6月29日

　　证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2006-022

　　福建龙净环保股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　福建龙净环保股份有限公司第四届监事会第六次会议于2006年6月29日在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行，会议召开的通知是于2006年6月18日以书面方式送达各监事，本次会议由监事会监事刘安阳先生主持。应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面方式表决，以赞同3票、反对0票、弃权0票通过如下决议：

　　选举刘安阳先生为公司第四届监事会召集人。

　　公司第四届监事会监事成员调整为，监事：刘安阳先生、张岩先生、曾丽珊女士（刘安阳先生为职工代表出任的监事），本届监事会任期至2008年12月4日。

　　特此公告

　　福建龙净环保股份有限公司

　　监事会

　　2006年6月29日