凤凰股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码： 600679 900916 证券简称：G凤凰 凤凰B股

　　编号：临2006-014

　　凤凰股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出 席情况

　　凤凰股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月28日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人22人，代表股份数121，508，012股，占公司总股份的34.3612%。其中B股股东7人，代表股份数1，521，968股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈国强先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

　　（一）、选举公司第五届董事会董事

　　根据公司《章程》的规定，本次董事选举采用累计投票方式。

　　1、《选举陈国强先生为公司第五届董事会董事》。同意121，508，012股，占到会有效表决股份数的100.00%。不同意0股，弃权0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　2、《选举蔡伟民先生为公司第五届董事会独立董事》。同意121，508，012股，占到会有效表决股份数的100.00%。不同意0股，弃权0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　3、《选举徐培华先生为公司第五届董事会独立董事》。同意121，508，012股，占到会有效表决股份数的100.00%。不同意0股，弃权0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　4、《选举陈国辉先生为公司第五届董事会独立董事》。同意121，508，012股，占到会有效表决股份数的100.00%。不同意0股，弃权0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　5、《选举王鹰先生为公司第五届董事会董事》。同意121，508，012股，占到会有效表决股份数的100.00%。不同意0股，弃权0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　6、《选举张雅明先生为公司第五届董事会董事》。同意121，508，012股，占到会有效表决股份数的100.00%。不同意0股，弃权0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　7、《选举吴煜先生为公司第五届董事会董事》。同意121，508，012股，占到会有效表决股份数的100.00%。不同意0股，弃权0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　沈忆萍女士已经公司四届职代会第二次联席会议选举为公司第五届董事会职工董事。

　　（二）、选举公司第五届监事会监事

　　根据公司《章程》的规定，本次监事选举采用累计投票方式。

　　1、《选举魏昌建先生为公司第五届监事会监事》。同意121，508，012股，占到会有效表决股份数的100.00%。不同意0股，弃权0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　2、《选举张玉云女士为公司第五届监事会监事》。同意121，508，012股，占到会有效表决股份数的100.00%。不同意0股，弃权0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　朱忠杰先生已经公司四届职代会第二次联席会议选举为公司第五届监事会职工监事。

　　（三）、审议《投资设立上海金山海洋风情建设工程发展有限公司》的议案

　　本议案属于关联交易，公司关联股东按照有关规定进行了回避，未参与投票表决。

　　同意4，352，296股，占到会有效表决股份数的99.98%。不同意0股，弃权878股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君都律师事务所上海分所律师岳云先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　凤凰股份有限公司

　　二OO六年六月二十八日

　　证券代码：600679 900916 股票简称：G凤凰 凤凰B股

　　编号：临2006-015

　　凤凰股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　凤凰股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月28日下午在凤凰大酒店会议室召开。应到董事8名，实际出席8名。公司全体监事及有关高级管理人员列席了本次会议。会议由陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议以表决方式审议并通过了如下议案：

　　选举陈国强先生为公司第五届董事会董事长。

　　特此公告。

　　凤凰股份有限公司董事会

　　二OO六年六月二十八日

　　证券代码：600679 900916 股票简称：G凤凰 凤凰B股

　　编号：临2006-016

　　凤凰股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　凤凰股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月28日下午在凤凰大酒店会议室召开。应到监事3名，实到3名。会议由魏昌建先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决方式审议通过了如下议案：

　　选举魏昌建先生为公司第五届监事会监事长。

　　特此公告。

　　凤凰股份有限公司监事会

　　二OO六年六月二十八日