上海百联集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　上海百联集团股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600631 证券简称：G百联 编号：临2006-026

　　上海百联集团股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　有关本次大会的审议事项，公司已于2006年4月20日、5月24日全文刊登在《上海证 券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　重要内容提示

　　●本次会议无修改的议案

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海百联集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月28日上午九时在新光迎宾馆召开。出席会议的股东及股东代表共107人，代表股份525，312，939 股，占公司总股本的47.7112％。会议由副董事长吕勇明先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。会议采用记名投票表决，逐项通过并形成以下决议：

　　(一) 审议通过公司《2005年度董事会工作报告》；

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，227，255股，占99.9837 ％；反对：25，693股，占0.0049 ％；弃权：59，991股，占0.0114 ％。

　　(二) 审议通过公司《2005年度监事会工作报告》；

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，215，681股，占99.9815 ％；反对：25，694股，占0.0049 ％；弃权：71，564股，占0.0136 ％。

　　(三) 审议通过公司《2005年度报告及摘要》；

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，227，255股，占99.9837 ％；反对：25，685股，占0.0049 ％；弃权：59，999股，占0.0114 ％。

　　(四) 审议通过公司《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，219，395股，占99.9822 ％；反对：30，670股，占0.0058 ％；弃权：62，874股，占0.0120 ％。

　　(五) 审议通过公司《2005年度利润分配方案》

　　2005年度公司实现净利润 197，004，053.83元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金19，700，405.38元，加年初未分配利润372，203，573.02元，减在本年度内实施2004年度分配方案每10股派发现金红利1元（含税）共计110，102，729.50元，年末累计可供股东分配的利润为439，404，491.97元。

　　公司拟以2005年末总股本1，101，027，295为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.50元（含税），共计需派发现金红利165，154，094.25元，结余的274，250，397.72元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，222，197股，占99.9827 ％；反对：30，781股，占0.0059 ％；弃权：59，961股，占0.0114 ％。

　　(六) 以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，222，682股，占99.9828 ％；反对：25，708股，占0.0049 ％；弃权：64，549股，占0.0123 ％。

　　(七) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，226，157股，占99.9835 ％；反对：25，689股，占0.0049 ％；弃权：61，093股，占0.0116 ％。

　　(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，226，447股，占99.9835 ％；反对：25，694股，占0.0049 ％；弃权：60，798股，占0.0116 ％。

　　(九) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，226，447股，占99.9835 ％；反对：25，723股，占0.0049 ％；弃权：60，769股，占0.0116 ％。

　　(十) 审议通过《关于更换董事的议案》

　　根据《公司章程》及有关法律、法规规定，本项议程采取了累积投票制。

　　1、选举薛全荣先生为公司董事

　　参加表决的股数为：525，073，463股，同意：524，981，335股，占99.9825 ％；反对：25，694股，占0.0049 ％；弃权：66，434股，占0.0126 ％。

　　2、选举黄真诚先生为公司董事

　　参加表决的股数为：525，663，628股，同意：525，573，494股，占99.9829 ％；反对：25，693股，占0.0049 ％；弃权：64，441股，占0.0122 ％。

　　3、选举徐波先生为公司董事

　　参加表决的股数为：525，092，028股，同意：525，002，619股，占99.9830 ％；反对：25，716股，占0.0049 ％；弃权：63，693股，占0.0121 ％。

　　4、选举徐震午先生为公司董事

　　参加表决的股数为：525，072，738股，同意：524，983，329股，占99.9830 ％；反对：25，681股，占0.0049 ％；弃权：63，728股，占0.0121 ％。

　　5、选举谢振华先生为公司董事

　　参加表决的股数为：525，092，028股，同意：525，002，619股，占99.9830 ％；反对：25，716股，占0.0049 ％；弃权：63，693股，占0.0121 ％。

　　（十一）审议《关于更换监事的议案》

　　选举王逢祥先生为公司监事

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，106，778股，占99.9608 ％；反对：25，648股，占0.0049 ％；弃权：180，513股，占0.0343 ％。

　　（十二）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2006年度的审计机构，同时授权董事会根据具体情况决定该事务所本年度的报酬事宜。

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，098，805股，占99.9592 ％；反对：34，292股，占0.0065 ％；弃权：179，842股，占0.0343 ％。

　　（十三）审议通过《关于预计2006年度日常关联交易事项及金额的议案》

　　根据《公司章程》及有关法律、法规规定，百联集团有限公司作为本公司控股股东，其已在大会审议此项议案时履行回避义务，未参加表决。

　　参加表决的股数为：40，805，660股，同意：40，590，890股，占99.4737 ％；反对：25，689股，占0.0630 ％；弃权：189，081股，占0.4633 ％。

　　（十四）审议《关于为一百商城工程项目拟申请5.2亿元人民币银团抵押借款的议案》

　　参加表决的股数为：525，312，939股，同意：525，042，780股，占99.9486 ％；反对：30，729股，占0.0058 ％；弃权：239，430股，占0.0456 ％。

　　二、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所委派徐晨律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，：公司2005年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2005年度股东大会通过的决议合法有效。

　　三、备查文件

　　1、2005年度股东大会会议资料；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；

　　3、股东大会记录。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司

　　二○○六年六月二十八日

　　股票代码：600631 股票简称：G百联 编号：临2006-027

　　上海百联集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届十二次董事会会议于2006年6月28日上午11：00在公司大会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，王宗南先生因工作出差原因委托吕勇明先生代为行使表决权，汪剑芳女士因身体原因委托张琪女士代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由副董事长吕勇明先生主持，并经全体董事审议一致通过下列决议：

　　《关于更换公司第五届董事会董事长的议案》，公司原董事长张新生先生因工作调动的关系，不再担任本公司董事。选举薛全荣董事为公司董事长。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十八日

　　股票代码：600631 股票简称：G百联 编号：临2006-028

　　上海百联集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届六次监事会会议于2006年6月28日上午11：30在公司大会议室召开，应到监事4名，实到监事 4 名。符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事王迪荪先生主持，并经全体监事审议一致通过下列决议：

　　《关于更换公司第五届监事会监事长的议案》，公司原监事长董文权先生因年龄关系不再担任本公司监事，选举王逢祥监事为公司监事长。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司监事会

　　二○○六年六月二十八日