上海九百股份有限公司第十三次股东大会（2005年年会）决议公告(等)

　　证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2006-019

　　上海九百股份有限公司第十三次股东大会

　　（2005年年会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　● 本次会议 没有新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开及出席情况

　　2006年6月9日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发出了关于召开第十三次股东大会（2005年年会）的通知。2006年6月28日下午2时正，上海九百股份有限公司第十三次股东大会（2005年年会）在上海新东纺大酒店龙头厅召开。出席会议的股东（或股东代理人）共66人，代表股份130487290股，占公司总股本的32.55%。其中流通股股东（或股东代理人）共58人，代表股份8981951股，占公司有表决权股份总数的2.2405%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海锦天城律师事务所朱颖律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过了各项议案。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度董事会工作报告》；

　　同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。

　　2、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度监事会工作报告》；

　　同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。

　　3、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度财务决算报告》；

　　同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。

　　4、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度利润分配方案》：

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（2006）第10698号审计报告确认：本公司本年度净利润为-58，376，785.18元，加上年初未分配利润7，133，666.84元，本年度可供股东分配的利润为-51，243，118.34元。

　　由于公司2005年度利润亏损，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意129605887股，占出席会议股东所代表股权数的99.3245%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权862813股，占出席会议股东所代表股权数的0.6613%。

　　5、审议通过《关于采用个别认定计提坏帐准备及长期投资减值准备的报告》；

　　同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。

　　6、审议通过《关于核销部分坏帐准备的报告》；

　　同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。

　　7、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；

　　反对16835股，占出席会议股东所代表股权数的0.0129%；

　　弃权256268股，占出席会议股东所代表股权数的0.1964%。

　　8、审议通过《关于修订公司章程附件＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜监事会议事规则＞的议案》；

　　同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。

　　9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　⑴ 选举龚祥荣先生为公司第五届董事会董事

　　同意130220947股，占出席会议股东所代表股权数的99.7959%；

　　反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；

　　弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1950%。

　　⑵ 选举吴守常先生为公司第五届董事会董事

　　同意130219657股，占出席会议股东所代表股权数的99.7949%；

　　反对9620股，占出席会议股东所代表股权数的0.0074%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。

　　⑶ 选举乔建中先生为公司第五届董事会董事

　　同意130217447股，占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；

　　反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。

　　⑷ 选举刘服群先生为公司第五届董事会董事

　　同意130217447股，占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；

　　反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。

　　⑸ 选举徐群飞先生为公司第五届董事会董事

　　同意130217447股，占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；

　　反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。

　　⑹ 选举张锡援女士为公司第五届董事会董事

　　同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。

　　⑺ 选举陈亚民先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。

　　⑻ 选举曹惠民先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。

　　⑼ 选举黄林芳女士为公司第五届董事会独立董事

　　同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。

　　10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　⑴ 选举乔魏先生为公司第五届监事会监事

　　同意130217447股，占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；

　　反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。

　　⑵ 选举徐金龙先生为公司第五届监事会监事

　　同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。

　　按照《公司章程》的规定，经公司第四届第四次职工代表大会选举，卢兆玲女士被选为公司第五届监事会职工监事，直接进入第五届监事会。

　　11、审议通过《关于公司董事、监事年薪报酬的议案》；

　　同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。

　　12、审议通过《关于独立董事年度工作津贴标准的议案》；

　　同意129609387股，占出席会议股东所代表股权数的99.3272%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权859313股，占出席会议股东所代表股权数的0.6586%。

　　13、审议通过《关于公司2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案》。

　　同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；

　　反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；

　　弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所朱颖律师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东（或股东代理人）的与会资格合法有效，公司董事、监事及高级管理人员等其他人员的与会资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、《上海九百股份有限公司第十三次股东大会（2005年年会）决议》；

　　2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　上海九百股份有限公司董事会

　　2006年6月29日

　　证券代码：600838

股票简称：上海九百 编号：临2006-020

　　上海九百股份有限公司第五届董事会

　　第一次会议决议公告

　　上海九百股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月28日，在上海新东纺大酒店龙头厅（上海市镇宁路525号）召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事徐群飞先生因公外出，未出席会议也未委托其他董事代为表决。会议由龚祥荣先生主持。公司监事会部分成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、选举龚祥荣先生为公司第五届董事会董事长；

　　二、经董事长龚祥荣先生提名，聘任吴守常先生为公司总经理；经公司总经理吴守常先生提名，聘任刘服群先生、冯幼荪女士为公司副总经理；聘任吴岩先生为公司总经理助理；聘任尹锡山先生为公司财务总监。

　　三、经董事长龚祥荣先生提名，聘任冯幼荪女士为公司董事会秘书，聘任张敏女士为公司董事会证券事务代表。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事会

　　2006年6月28日

　　附简历：

　　●龚祥荣，男，1956年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任静安区糖业烟酒公司副经理，上海中安商贸总公司副总经理，上海九百集团食品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司市场部经理，上海九百（集团）有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事长。

　　●吴守常，男，1967年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级会计师，中国

注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海市水利局综合计划处副主任科员，上海兴中会计师事务所注册会计师，上海市静安区财政局会计科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理、资产管理部经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司总经理助理、副总会计师，上海九百股份有限公司监事会主席。现任上海九百股份有限公司董事、总裁。

　　●刘服群，男，1954年6月出生，中共党员，工商管理硕士班毕业，经济师、国际商务师。曾任上海市第一百货商店业务科副科长、外经科长，上海市富士德时装有限公司（中方）总经理，上海市第一百货商店股份有限公司进出口公司总经理，上海市第一百货商店副总经理兼（东楼）执行总经理，上海市第一百货商店股份有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事、副总裁。

　　●冯幼荪，女，1955年12月出生，中共党员，工商管理硕士班毕业，会计师。曾任上海市第九百货商店财务部副经理，上海九百股份有限公司第一至三届董事会秘书、证券部经理、投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总裁兼第四届董事会秘书。

　　●吴岩，男，1964年5月出生，研究生学历。曾任新华社安徽信息社编辑部主任，证券时报上海总部主任助理、江苏记者站站长。现任上海九百股份有限公司总裁助理。

　　●尹锡山，男，1963年2月出生，工商管理硕士班毕业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海第一织布厂财务科副科长，佳能现代办公设备有限公司财务部经理，上海正章洗染公司财务科科长。现任上海九百股份有限公司投资部经理。

　　●张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司董事会授权代表、总经办副科长，上海九百股份有限公司证券部副经理。现任上海九百股份有限公司董事会证券事务代表。

　　证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2006-021

　　上海九百股份有限公司第五届监事会

　　第一次会议决议公告

　　上海九百股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月28日，在上海新东纺大酒店龙头厅（上海市镇宁路525号）召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，监事徐金龙先生因公外出未出席会议，授权委托监事卢兆玲女士代为表决。会议由乔魏先生主持。会议通过了选举乔魏先生为公司第五届监事会主席的决议。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司监事会

　　2006年6月28日