长安信息产业（集团）股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告

　　证券代码：600706 证券简称：G长信 编号：2006-028

　　长安信息产业（集团）股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司二OO五年度股东大会于2006年6月28日上午9时30分在西安建国饭店举行。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份26，536，601股（均为非流通股份），占公司股份总数的30.39%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下决议进行了表决：

　　一、审议通过2005年度董事会工作报告；

　　赞成票 26，536，601股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议通过2005年度监事会工作报告；

　　赞成票26，536，601股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、审议通过2005年度财务决算报告；

　　赞成票26，536，601股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、审议通过2006年度财务预算报告；

　　赞成票14，249，483股，占出席会议股东所持股份总数的53.70%，反对票11，985，161股，弃权票301，957股。

　　五、审议通过2005年度利润分配方案；

　　赞成票26，536，601股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2005年度，公司实现净利润-78，162，974.01元，年初未分配利润21，035，536.51元，本年度可供分配利润-57，127，437.50元，提取法定盈余公积金2，031，310.28元，法定公益金1，615，427.80元，可供股东分配的利润-60，774，175.58元。

　　鉴于公司本年度亏损，本次利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、审议通过关于会计差错更正的议案；

　　赞成票26，536，601股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　七、审议通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案；

　　赞成票26，536，601股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　八、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

　　赞成票26，536，601股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　根据中国证监会证监发[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）的通知>》要求，上市公司需按照新的《上市公司章程指引》对《公司章程》进行重新修订，根据《通知》规定的具体修订要求，同意《公司章程》修改方案：

　　《公司章程》修改方案详见www.sse.com.cn。

　　本次股东大会聘请北京市金诚同达律师事务所张宏远律师出席会议，并出具法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司

　　二OO六年六月二十八日