湖北迈亚股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　股票简称：G迈亚股票代码：000971 公告编号：2006-07

　　湖北迈亚股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2．本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北迈亚股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月28日（星期三）上 午9：00至11：00在公司八楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表24人，代表有表决权的股份数额76，261，992股，占本公司已发行股份数额的40.78%。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事长叶金堂主持。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　同意76261992股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。

　　二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　同意76261992股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。

　　三、审议通过了《2005年度财务决算》；

　　同意76261992股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。

　　四、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

　　公司2005年不分红，同时，进行资本公积金转增股本，每10股转增3股。

　　同意76261992股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。

　　五、审议通过了关于公司修改《公司章程》的预案；

　　同意76261992股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。

　　六、审议通过了公司关于杜家林董事辞去董事职务的预案；

　　同意76261992股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。

　　七、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的预案；

　　同意76261992股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0 股；弃权0股。

　　八、审议通过了关于公司与控股股东关联交易事项的预案

　　同意6254454股，占出席会议有表决权股东所代表股数100%；反对0股；弃权0股。

　　公司第一大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司和第二大股东仙桃市彩凤实业公司对该议案回避表决。

　　三、律师见证意见

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、湖北迈亚股份有限公司2005年度股东大会文件；

　　2、湖北迈亚股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　3、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北迈亚股份有限公司董事会

　　二OO六年六月二十八日