哈尔滨秋林集团股份有限公司二００五年度股东大会决议公告

　　证券代码:600891股票简称:ST秋林 编号：临2006 － 013

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司二00五年度股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提 案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2005年度股东大会于2006年6月28日在公司八楼会议室召开，出席会议18人，其中股东及股东授权代表4人，代表股份数量6，407.86万股，占公司总股本的26.31 %。其中非流通股股东及股东授权代表3人，代表股份数量6，400.12万股；流通股股东1人，代表股份数量7.74万股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长蒋贤云先生主持。

　　二、提案审议情况：

　　会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

　　1、审议通过《2005年度董事会报告》。同意票6，407.86万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席本次会议股东所持有效表决权总数（以下简称“出席股份”）的100%、0%、0%。

　　2、审议通过《2005年度监事会报告》。同意票6，407.86万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　3、审议通过《2005年度财务决算报告》。同意票6，407.86万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　4、审议通过《2005年度利润分配预案》。同意票6，407.86万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。同意票6，407.86万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　6、审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。同意票6，407.86万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》。同意票6，407.86万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　8、审议通过公司与大庆高新区龙宫商场有限公司《联营合同》。同意票6，407.86万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。

　　三、律师见证情况

　　本公司聘请黑龙江高盛律师集团事务所王琦律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》，确认公司2005年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　（一）2005年度股东大会会议记录

　　（二）黑龙江高盛律师集团事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　二00六年六月二十八日