济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600698（A股）900946（B股）证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股）编号：临2006-015

　　济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年6月17日 发出通知，2006年6月27日上午在公司1号会议室举行现场会议，本次会议应到董事9名，实到9名；会议由董事长王利民先生主持。监事林书朝、党委副书记韩金科、总经理助理王玉林等列席了会议。会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

　　一、依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会成立后需要聘请组建公司经营层。经与会董事认真讨论，以举手表决方式一致同意继续聘任李树意先生为公司总经理；经李树意先生提名，同意聘任栾健先生、吕来升先生、刘旭东先生、张洪波先生、曹心诚先生为公司副总经理，聘任陈月华女士为公司财务总监；聘任王玉林先生为公司总经理助理。董事会同意继续聘任吕来升先生为公司董事会秘书。同时，董事会决定上述高级管理人员任期为三年，与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事刘波先生、赵晓梅女士、徐燕飞先生对董事会聘任上述高级管理人员的程序、任职资格、工作能力无不同意见。

　　二、依据《公司章程》第87条和111条等规定，公司财务部提请公司为控股94.4%子公司济南轻骑第二装配有限公司向兴业银行济南分行借款2000万元人民币提供第三方连带责任保证，借款期限为1年，用于补充该公司流动资金，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。财务部资料显示济南轻骑第二装配有限公司2005年末/2005年12月31日的基本情况为（单位：人民币万元）：

　　总资产： 23，813 总负债: 14，965

　　资产负债率 62.84% 主营业务收入 104，670

　　上述数据符合《公司章程》关于借款主体的要求，且此前公司无任何对外项担保。经与会全体董事举手表决，一致同意公司提供上述第三方连带责任保证。

　　特此公告。

　　济南轻骑

摩托车股份有限公司董事会

　　2006年6月29日

　　附：高级管理人员简历

　　李树意先生，1953年11月出生，大学学历，毕业于山东工学院机械制造专业、山东大学经济管理专业，高级经济师，历任济南轻骑摩托车总厂副厂长、济南轻骑摩托车总厂第二总装厂厂长，轻骑集团副总裁兼第二总装厂厂长，济南轻骑铃木摩托车有限公司副总经理，1997年起为轻骑集团董事；1993-1998年任本公司董事兼副总经理，1999年4月任本公司董事、总经理；2000年任轻骑集团副总裁、本公司董事；2001年1月起至今任本公司董事、总经理。

　　栾 健先生，1963年2月出生，本科学历。1985年起历任济南轻骑摩托车总厂供销公司副科长、华南科科长，轻骑集团国内经理部经理、销售公司副经理，1993至1998年任轻骑集团销售部部长、销售本部本部长，1999年10月起任轻骑集团总裁助理兼销售总公司总经理；2000年3月起任轻骑集团董事、本公司董事，2001年起至今任本公司董事、副总经理。

　　吕来升先生，1973年4月出生，研究生学历。1997—1999年任中国轻骑集团有限公司人事部科员，1999—2001年任中国轻骑集团有限公司组织人事部宣传科副科长、科长，法律事务部部长助理。2001年至今，任济南轻骑摩托车股份有限公司法律事务部部长，2002年9月至今，任济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书，2005年12月起兼任公司副总经理，2006年6月起任本公司董事。

　　陈月华女士，1952年10月出生，大学学历，会计师，历任济南轻骑摩托车总厂

发动机厂财务科长、副厂长，94年6月至97年6月任本公司财务部部长，98年4月起任中国轻骑集团有限公司董事、金财本部本部长助理；99年5月28日任公司董事，8月23日起兼任公司财务总监、董事会秘书。

　　刘旭东先生，1966年10月出生，大学学历，工程师。历任本公司第二总装厂焊接车间主任、第二总装厂副厂长、第一总装厂常务副厂长、厂长，2002年起任本公司副总经理。

　　张洪波先生，1969年8月出生，大专学历，中共党员，1987年11月～1993年9月任冲焊车间班长，1993年9月～1999年4月任中国轻骑摩托车集团第二总装厂生产科调度、生产科科长，1999年4月～2000年7月任第二总装厂生产副厂长，2000年7月～2001年8月任本公司生产部部长，2001年8月～2003年5月任本公司总经理助理兼企划部部长，2003年5月至今，任本公司副总经理兼企划部部长。

　　曹心诚先生，1969年10月出生，大专学历，工程师。1990年～2001年12月，历任济南轻骑第一总装厂车间技术员、开发部主管工程师、车间主任、研究所所长、技术副厂长；2001年至今任济南轻骑技术总监。

　　王玉林先生：1950年1月出生，大专学历。1971年～1984年任济南缝纫机厂工作调度、车间副主任；1985年～1994年任济南轻骑第二总装厂副厂长；1995年～1998年任济南轻骑铃木制造部部长；1999年任济南轻骑副总经理；2000年～2001年任轻骑外贸副总经理；2001年6月至今任济南轻骑总经理助理、工会副主席。