江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告(等)

　　股票代码：600370 股票简称：三房巷编号：2006-017

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年6月15日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2006年6月27日上午 在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：

　　审议通过了公司董事会延期换届议案。

　　根据公司控股股东的建议，本届董事会延期换届，将在即将召开的公司2006年第一次临时股东大会上审议换届选举议案。第四届董事会董事的任期将顺延至股东大会选举产生第五届董事会止。在选举产生新一届董事会前，本届董事会全体成员继续履行勤勉尽责的义务和责任。

　　此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月27日

　　证券代码：600370 简称：三房巷编号：2006－018

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年6月27日上午在公司会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由卞汝庆先生主持。经与会监事审议，一致形成了如下决议：

　　审议通过了公司监事会延期换届议案。

　　根据公司控股股东的建议，本届监事会延期换届，与本届董事会一起换届选举。第四届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第五届监事会止。在选举产生新一届监事会前，本届监事会全体成员继续履行勤勉尽责的义务和责任。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　监事会

　　2006年6月27日