腾达建设集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600512 证券简称：G腾达 编号： 2006-016

　　腾达建设集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　腾达建设集团股份有限公司2006年第一次临 时股东大会于2006年6月25日上午在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表16人，代表公司股份数76，739，734股，占公司总股本的48.04%。会议由董事长叶洋友先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

　　一、《关于资本公积金转增股本的议案》

　　表决结果为：76，739，734股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　公司为了业务发展需要，拓展新的业务空间，根据有关资质审批要求，公司决定通过资本公积金转增股本的方式增加注册资本。

　　根据浙江天健会计师事务所出具的审计结果，截止2005年12月31日，公司资本公积金余额为227，532，444.18元，公司拟以截止2005年12月31日公司总股本159，735，164股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本159，735，164股，每股面值1元。

　　2006年6月10日，浙江天健会计师事务所对公司截止2006年5月31日资本公积金的结存情况进行了专项审核并出具了《专项审核报告》，确认公司的资本公积金余额未发生变化。

　　本次转增后，公司总股本增加到319，470，328股，公司资本公积金余额67，797，280.18元，且公司注册资本相应增加到319，470，328元。

　　本次转增由董事会负责在股东大会审议通过后两个月内实施。

　　股东大会授权公司董事会办理本次注册资本增加的工商变更手续。

　　二、《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　表决结果为：76，739，734股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　修改后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：76，739，734股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　修改后的公司《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：76，739，734股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　修改后的公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　五、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为：76，739，734股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　修改后的公司《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　六、《关于更换部分监事的议案》

　　1、现任监事长徐君明先生，因工作需要提出辞去监事职务；现任监事叶洋增先生，因工作需要提出辞去监事职务。

　　表决结果为：76，739，734股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、选举杨晖先生担任公司股东代表监事。

　　表决结果为：76，739，734股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、选举项兆云先生担任公司股东代表监事。

　　表决结果为：76，739，734股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　公司法律顾问浙江天册律师事务所吕崇华律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　腾达建设集团股份有限公司董事会

　　2006年6月25日

　　股票代码：600512股票简称：G腾达 公告编号：2006-017

　　腾达建设集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　腾达建设集团股份有限公司第四届监事会第六次会议已于2006年6月13日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2006年6月25日上午在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室举行。应参加会议监事3名，实际参加表决的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议由监事杨晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决通过了以下决议：

　　一、选举杨晖先生为公司监事长。

　　特此公告。

　　腾达建设集团股份有限公司监事会

　　2006年6月25日