蓝星化工新材料股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600299 股票简称：星新材料 编号：临2006－032号

　　蓝星化工新材料股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决;

　　一、会议召开、出席情况

　　蓝星

化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2006年第一次临时股东大会于2006年6月26日在北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份157，413，692 股，占公司总股本的65.59%。其中，参加表决的非流通股股东及股东授权代表共1人，代表股份150，980，964股，占公司非流通股股份的91.12%，占公司总股本的62.91%；参加表决的流通股股东及股东授权代表共1人，代表股份 6，432，728股，占公司流通股股份的8.04%，占公司总股本的2.68%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任建明先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议本公司收购中国蓝星（集团）总公司

亦庄经济开发区新厂资产议案（内容详见公司2006年6月10日关联交易公告 信息披露网站：上海

证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　本项议案为重大关联交易议案，关联股东中国蓝星（集团）总公司回避表决。 同意票数：6，432，728股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；

　　弃权股数：0反对股数：0

　　2、审议本公司收购中国蓝星（集团）总公司持有的蓝星新材料（江西）有限公司40%股权的议案（内容详见公司2006年6月10日关联交易公告 信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　本项议案为重大关联交易议案，关联股东中国蓝星（集团）总公司回避表决。

　　同意票数：6，432，728股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；

　　弃权股数：0反对股数：0

　　3、审议本公司收购中国蓝星（集团）总公司持有的蓝星硅材料有限公司95%的股权、以及中国蓝星（集团）总公司下属企业甘肃蓝星物资有限责任公司持有的蓝星硅材料有限公司5%的股权的议案（内容详见公司2006年6月10日关联交易公告 信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　本项议案为重大关联交易议案，关联股东中国蓝星（集团）总公司回避表决。

　　同意票数：6，432，728股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；

　　弃权股数：0反对股数：0

　　三、律师见证情况

　　本次会议经北京君泽君律师事务所马志飞律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

　　特此公告。

　　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　　2006年6月26日