上海爱建股份有限公司第十五次（2005年度）股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2006－016

　　上海爱建股份有限公司

　　第十五次（2005年度）股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新议案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海爱建股份有限公司第十五次(2005年度)股东大会于2006年6月26日上午在上海市衡山路516号富豪环球东亚酒店绿宝石厅召开。出席会议股东及股东授权委托代表共98人，代表股份150837039股，占公司股份总数的32.7417%；其中流通股股东及股东授权委托代表共95人，代表股份35524896股，占公司所有流通股股份总数的11.5209%，占公司有表决权股份总数的7.7112%；其中非流通股股东及股东授权委托代表共3人，代表股份115312143股，占公司所有非流通股股份总数的75.6963%，占公司有表决权股份总数的25.0304%。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。大会由顾青董事长主持，大会以记名方式投票表决。

　　二、提案审议情况

　　1、审议《爱建重组框架协议》、《爱建重组框架协议的补充协议》《爱建重组框架协议的补充协议（四）》。

　　2、审议《关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议案》。（本事项关联股东方上海工商界爱国建设特种基金会和恒生银行有限公司回避表决。）

　　3、审议《上海爱建股份有限公司2005年年度报告及摘要》。

　　4、审议《上海爱建股份有限公司董事会工作报告》。

　　5、审议《上海爱建股份有限公司监事会工作报告》。

　　6、审议《上海爱建股份有限公司2005年度财务决算报告》。

　　7、审议《上海爱建股份有限公司2005年度利润分配预案》。

　　8、审议《上海爱建股份有限公司2005年度对短期投资计提资产减值准备的议案》。

　　9、审议《上海爱建股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。（本事项为特别决议）

　　10、审议《上海爱建股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　　11、审议《上海爱建股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　12、审议《上海爱建股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》。

　　13、审议《上海爱建股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》。

　　14、审议《上海爱建股份有限公司董事会换届工作报告》。

　　选举结果（以姓氏笔划为序）

　　（1）选举王仁中为公司第五届董事会董事

　　（2）选举王晓鹏为公司第五届董事会独立董事

　　（3）选举毛裕民为公司第五届董事会董事

　　（4）选举Peter G. BROWN(包安岚)为公司第五届董事会独立董事

　　（5）选举苏霖为公司第五届董事会董事

　　（6）选举陈振鸿为公司第五届董事会董事

　　（7）选举汪宗熙为公司第五届董事会董事

　　（8）选举林泽宇为公司第五届董事会董事

　　（9）选举查懋声为公司第五届董事会董事

　　（10）选举Stephan F. NEWHOUSE（柳浩思）为公司第五届董事会独立董事

　　（11）选举曾之杰为公司第五届董事会独立董事

　　15、审议《上海爱建股份有限公司监事会换届工作报告》。

　　选举结果（以姓氏笔划为序）

　　（1）选举朱成钢为公司第五届监事会监事

　　（2）选举周浩奎为公司第五届监事会监事

　　（3）选举张慎行为公司第五届监事会监事

　　（4）选举倪嘉琦为公司第五届监事会监事

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市沪一律师事务所吴宝琛、傅霞律师现场见证并出具法律意见书。

　　上海市沪一律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格和表决程序符合法律、法规、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的15项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有出席会议董事签名的本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　上海爱建股份有限公司

　　二OO六年六月二十六日

　　证券代码 600643 证券简称 爱建股份 编号 临2006－017

　　上海爱建股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海爱建股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月26日下午在上海富豪环球东亚酒店举行，应出席董事11人，现场出席11人。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。公司监事及相关人员列席了会议。经过董事们的充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于推选董事长的议案》

　　经过选举，推选查懋声先生担任第五届董事会董事长。

　　表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《关于推选副董事长的议案》

　　经过选举，推选陈振鸿先生担任第五届董事会副董事长。

　　表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理(行政总裁)的议案》

　　经过选举，决定接受董事长的提名，聘任毛裕民先生为公司总经理(行政总裁)。

　　表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经过选举，决定接受董事长的提名，聘任徐宜阳先生为董事会秘书。（徐宜阳先生简介见附件）

　　表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　五、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

　　经过审议，决定接受董事长的提名，选举林泽宇董事、王晓鹏独立董事、Peter G .BROWN独立董事担任董事会审计委员会委员，Peter G .BROWN独立董事为董事会审计委员会召集人。

　　表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　六、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　经过审议，决定接受董事长的提名，选举Stephan F . NEWHOUSE独立董事、Peter G .BROWN独立董事、曾之杰独立董事、陈振鸿董事、汪宗熙董事、查懋声董事担任董事会薪酬与考核委员会委员，Stephan F . NEWHOUSE独立董事为董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　七、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

　　经过审议，决定接受董事长的提名，选举陈振鸿董事、王仁中董事、Stephan F . NEWHOUSE独立董事、曾之杰独立董事、毛裕民董事、苏霖董事、查懋声董事担任董事会薪酬与考核委员会委员，查懋声董事为董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　八、审议通过《关于设立管理委员会并任命管理委员会委员的议案》

　　经过审议，同意组建管理委员会，由总经理（行政总裁）担任管理委员会主席，并根据总经理（行政总裁）的提名，任命管理委员会委员；责成总经理（行政总裁）在三个月内向董事会推荐公司高层管理人员人选，由董事会审议后聘任。

　　表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　九、审议通过《关于为公司董事及高级管理人员购买商业责任保险的议案》

　　经过审议，同意为公司董事及高级管理人员购买商业责任保险，

　　并同意为公司独立董事追加购买商业责任保险。

　　表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十六日

　　附一：徐宜阳先生简介：男，1964年出生，研究生毕业，高级经济师；曾任上海爱使股份有限公司总经理、上海证券有限责任公司副总经理；现任本公司副总经理兼董事会秘书、爱建证券有限责任公司董事长。

　　附二：上海爱建股份有限公司第五届董事会独立董事就公司高级管理人员任职发表独立意见如下：

　　根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，我们作为上海爱建股份有限公司第五届董事会的独立董事，同意董事会聘任毛裕民先生为公司总经理(行政总裁)、徐宜阳先生为董事会秘书，并相信他们均具有担任公司高级管理人员的能力。

　　上海爱建股份有限公司第五届董事会独立董事：

　　王晓鹏、Peter G . BROWN

　　Stephan F . NEWHOUSE、曾之杰

　　2006年6月26日

　　证券代码： 600643股票简称： 爱建股份编号：临2006-018

　　上海爱建股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　上海爱建股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月26日在上海市衡山路516号富豪环球东亚酒店举行，应出席监事7人，实际出席7人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。会议通过如下决议：

　　一、推选朱成钢为第五届监事会主席；

　　二、推选刘利娟为第五届监事会副主席；

　　三、聘任朱成钢为监事会办公室主任；

　　四、聘任郭军为监事会秘书。

　　特此公告

　　上海爱建股份有限公司监事会

　　2006年6月26日