华联超市股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600825 股票简称：华联超市 编号：临2006-018

　　华联超市股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有 否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　华联超市股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月26日（星期一）在上海市隆昌路609号公司总部2楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共44人，代表股份112，953，686股（其中流通股149，516股，非流通股112，804，170股），占公司总股本262，628，232股的43.0090％。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汤琪先生主持会议。出席大会的股东认真审议并逐项表决形成了以下决议：

　　1、公司2005年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，870，944（一亿一仟二佰八拾七万零九佰四拾四）股

　　占99.9267 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：82，742（八万二仟七佰四拾二）股

　　占0.0733 ％

　　2、公司2005年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，868，444（一亿一仟二佰八拾六万八仟四佰四拾四）股

　　占99.9245 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：85，242（八万五仟二佰四拾二）股

　　占0.0755 ％

　　3、公司2005年度财务决算报告

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，858，044（一亿一仟二佰八拾五万八仟零四拾四）股

　　占99.9153 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：95，642（九万五仟六佰四拾二）股

　　占0.0847 ％

　　4、公司2005年度利润分配预案

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，850，844（一亿一仟二佰八拾五万零八佰四拾四）股

　　占99.9090 ％

　　反对：34，700（三万四仟七佰）股

　　占0.0307 ％

　　弃权：68，142（六万八仟一佰四拾二）股

　　占0.0603 ％

　　5、关于修改《公司章程》的议案

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，885，544（一亿一仟二佰八拾八万五仟五佰四拾四）股

　　占99.9397 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：68，142（六万八仟一佰四拾二）股

　　占0.0603 ％

　　6、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，878，344（一亿一仟二佰八拾七万八仟三佰四拾四）股

　　占99.9333 ％

　　反对：7，200（七仟二佰）股

　　占0.0064 ％

　　弃权：68，142（六万八仟一佰四拾二）股

　　占0.0603 ％

　　7、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，885，544（一亿一仟二佰八拾八万五仟五佰四拾四）股

　　占99.9397 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：68，142（六万八仟一佰四拾二）股

　　占0.0603 ％

　　8、关于制定《对外担保管理制度》的议案

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，850，844（一亿一仟二佰八拾五万零八佰四拾四）股

　　占99.9090 ％

　　反对：32，200（三万二仟二佰）股

　　占0.0285 ％

　　弃权：70，642（七万零六佰四拾二）股

　　占0.0625 ％

　　9、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，883，044（一亿一仟二佰八拾八万三仟零四拾四）股

　　占99.9375 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：70，642（七万零六佰四拾二）股

　　占0.0625 ％

　　10、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构及授权董事会决定其报酬的议案

　　参加表决的股数为：112，953，686（一亿一仟二佰九拾五万三仟六佰八拾六）股，意见如下：

　　同意：112，883，044（一亿一仟二佰八拾八万三仟零四拾四）股

　　占99.9375 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：70，642（七万零六佰四拾二）股

　　占0.0625 ％

　　上述议案刊登于2006年4月20日、4月29日《上海证券报》。

　　本次股东大会聘请杰豪律师事务所律师傅建平先生列会见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合我国现行法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　华联超市股份有限公司

　　二○○六年六月二十六日