南通纵横国际股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600862 股票简称：ST纵横 编号：临2006—014

　　南通纵横国际股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无未获通过的议案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　南通纵横国际股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月24日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开，与会股东及股东代理人共10名，代表股份120，266，524股，占公司总股本的50.44%（其中：参加股东大会的非流通股股东2名，代表股份116，076，924股，占公司总股本的48.68%；参加股东大会的流通股股东8名，代表股份4，189，600股，占公司总股本的1.76%。），符合《公司法》及公司章程之规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会由公司董事会召集，董事长凌卫国先生主持。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议(其中：江苏省技术进出口公司作为关联股东，放弃了《关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠方案的议案》的表决权，其持有的67，200，000股股份不计入上述议案有效表决权股份总数)：

　　一、批准《公司2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　二、批准《公司2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　三、批准《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　四、批准《公司2005年度利润分配方案》：

　　经江苏天华大彭会计师事务所审计，公司2005年实现净利润-2，182.55 万元，加年初未分配利润-76，177.86万元，加其他转入60，521.51万元（公积金弥补亏损），可供分配利润 -17，838.90万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2005年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　五、批准《关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠方案的议案》(江苏省技术进出口公司作为关联股东，放弃了此议案的表决权，其持有的67，200，000股股份不计入此议案有效表决权股份总数)；

　　表决结果：同意53，066，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份48，876，924股，占出席会议非流通股东所持有效表决权股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　六、批准《公司2006年度续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　七、批准《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　八、批准《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　九、批准《公司董事会战略委员会实施细则》；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　十、批准《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　十一、批准《公司董事会提名委员会实施细则》；

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　十二、批准《公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：同意120，266，524股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%（其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份4，189，600股，占出席会议流通股股份的100%）；

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0 %；

　　弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %。

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　特此公告

　　南通纵横国际股份有限公司

　　2006年6月24日

　　证券代码：600862 股票简称：ST纵横 编号：临2006—015

　　南通纵横国际股份有限公司第五届董事会

　　二00六年第三次会议决议公告

　　南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2006年第3次会议通知于2006年6月12日书面发出，并于2006年6月24日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事九人，实到七人。副董事长徐宪华先生因公出差，委托董事葛杰华先生表决。董事朱宝军先生未参加会议。公司监事、经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌卫国先生主持。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

　　1、经董事长提名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，选举产生了公司第五届董事会战略委员会：

　　根据《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，公司第五届董事会战略委员会由下列三名董事组成：凌卫国、徐宪华和于成廷。主任委员由董事长凌卫国先生担任。

　　2、经董事长提名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，选举产生了公司第五届董事会薪酬与考核委员会：

　　根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，公司第五届董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：施进宇、于成廷和吴建斌。主任委员由独立董事吴建斌先生担任。

　　3、经董事长提名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，选举产生了公司第五届董事会提名委员会；

　　根据《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，公司第五届董事会提名委员会由下列三名董事组成：凌卫国、茅宁和于成廷。主任委员由独立董事于成廷先生担任。

　　4、经董事长提名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，选举产生了公司第五届董事会审计委员会；

　　根据《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，公司第五届董事会审计委员会由下列三名董事组成：葛杰华、茅宁和吴建斌。主任委员由独立董事茅宁先生担任。

　　特此公告

　　南通纵横国际股份有限公司董事会

　　二00六年六月二十四日

　　证券代码：600862 股票简称：ST纵横编号：临2006—016号

　　南通纵横国际股份有限公司

　　重大诉讼事项公告

　　2003年12月22日，本公司向中国工商银行南通市青年路支行(下称工行)贷款人民币2000万元，期限至2004年6月21日，由中国科健股份有限公司(下称中科健)承担连带责任担保，保证期间为主合同确定的借款到期之次日起两年。因本公司未能还款，2006年5月11日，工行向江苏省南通市中级人民法院(下称南通中院)提起诉讼，判令本公司归还欠款及利息计2285.77万元，判令中科健承担连带清偿责任。

　　日前，本公司收到南通中院(2006)通中民二初字第0104号应诉通知书：工行与本公司、中科健贷款合同纠纷一案将于2006年8月11日开庭审理。有关审理情况本公司将及时予以披露。

　　特此公告。

　　南通纵横国际股份有限公司

　　2006年6月26日