四川迪康科技药业股份有限公司二00五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川迪康科技药业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月26日上午10：00时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开。会议由公司董事会召集并由董事长孙继林先生主持，公司董事、监事及高级管 理人员列席了会议。出席会议的股东及其授权代表5人，全部为非流通股股东，代表公司股份7740万股，占公司总股本的60.75%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议事项采取记名投票方式投票表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

　　同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《公司2005年度独立董事述职报告》。

　　同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》。

　　同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案》。

　　经重庆天健会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-75，283，213.11元，加上2004年度未分配利润63，268，270.91元，年末可供股东分配的利润-12，014，942.20元。鉴于公司本报告期亏损，公司决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》。

　　根据公司2005年资产总额情况，公司确定支付重庆天健会计师事务所有限责任公司2005年财务审计费35万元（含差旅费）；同时公司决定续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2006年度公司财务审计机构。

　　同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

　　七、审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》（《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

　　八、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》（《股东大会议事规则》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　同意7740万股，占出席会议有效表决票的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市凯文律师事务所林可律师到场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效，并为本次大会出具了法律意见书。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的公司2005年度股东大会决议；

　　2、北京市凯文律师事务所出具的公司2005年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　二00六年六月二十六日

　　证券代码：600466

股票简称：迪康药业 编号：临2006—017号

　　四川迪康科技药业股份有限公司二00五年度股东大会决议公告