辽宁曙光汽车集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月26 日下午14:30

　　网络投票时间：2006年6月26日9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、现场会议地点：公司一楼会议室（辽宁省丹东市振安区曙光路50号）

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李进巅先生

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数196人，代表股份70，199，875股，占公司总股本的43.33%。

　　其中出席现场会议的股东及授权代表人数5人，代表股份54，378，739股，占公司总股本的33.57%。

　　参加网络投票的股东人数191人，代表股份15，821，136股，占公司总股本的9.77%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构、律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　股东及股东授权代表以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了审议并逐项表决，通过了如下决议：

　　1、关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　1.1发行的股票种类和面值

　　表决情况：同意68，432，921股，占出席会议有表决权股份总数的97.48%；反对382，250股；弃权1，384，704股。

　　1.2发行数量

　　表决情况：同意67，371，844股，占出席会议有表决权股份总数的95.97%；反对554，525股；弃权2，273，506股。

　　1.3发行对象

　　表决情况：同意67，022，294股，占出席会议有表决权股份总数的95.47%；反对522，700股；弃权2，654，881股。

　　1.4锁定期安排

　　表决情况：同意66，732，294股，占出席会议有表决权股份总数的95.06%；反对279，800股；弃权3，187，781股。

　　1.5上市地点

　　表决情况：同意66，704，369股，占出席会议有表决权股份总数的95.02%；反对226，100股；弃权3，269，406股。

　　1.6发行价格及定价依据

　　表决情况：同意66，492，494股，占出席会议有表决权股份总数的94.72%；反对326，300股；弃权3，381，081股。

　　1.7发行方式

　　表决情况：同意66，407，294股，占出席会议有表决权股份总数的94.60%；反对364，250股；弃权3，428，331股。

　　1.8募集资金投向

　　表决情况：同意66，391，844股，占出席会议有表决权股份总数的94.58%；反对218，175股；弃权3，589，856股。

　　1.9未分配利润安排

　　表决情况：同意66，419，369股，占出席会议有表决权股份总数的94.61%；反对377，050股；弃权3，403，456股。

　　1.10本次发行决议有效期

　　表决情况：同意66，620，694股，占出席会议有表决权股份总数的94.90%；反对209，175股；弃权3，370，006股。

　　1.11关于向股东大会申请授权事项

　　表决情况：同意66，371，594股，占出席会议有表决权股份总数的94.55%；反对218，725股；弃权3，609，556股。

　　2、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

　　表决情况：同意66，589，794股，占出席会议有表决权股份总数的94.86%；反对286，025股；弃权3，324，056股。

　　3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

　　表决情况：同意66，939，844股，占出席会议有表决权股份总数的95.36%；反对978，354股；弃权2，281，677股。

　　详见2006年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请北京金杜律师事务所周宁律师出席见证了本次股东大会，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合《证券法》、《公司法》和《股东大会规范意见》等法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2006年6月26日

　　股票简称：G曙光 证券代码：600303 编号：临2006-016

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告