江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案的情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议时间 ：2006年6月23日下午14：00

　　2、网络投票时间：2006年6月21日、22日和23日，每日9:30—11:30，13:00—15:00

　　（二）现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

　　（三）召开方式：采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长卞平刚先生

　　（六）本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共1929人，代表股份129421548股，占公司总股本的81.78%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东代表2人，代表股份100678500股，占公司总股本的63.62%。

　　2、参加表决的流通股股东及股东代表1927人，代表股份28743048股，占公司流通股股份总数的49.92%，占公司总股本的18.16%。其中，（1）参加网络投票的流通股股东1924人，代表股份28554338股，占公司流通股股份总数的49.59%，占公司总股本的18.04%；（2）参加现场投票的流通股股东3人（含委托董事会代为投票的流通股股东1名），代表股份188710股（含委托董事会代为投票的股票135000股），占公司流通股股份总数的0.33%，占公司总股本的0.12%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》（简称《公司股权分置改革方案》）。相关股东会议表决结果如下：

　　（一）《公司股权分置改革方案》投票表决结果：

　　单位：股

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《公司股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了江苏世纪同仁律师事务所对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《关于江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，律师确认：贵公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、相关股东会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次相关股东会议形成的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一） 江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　（二）《关于江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的

　　法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　2006年6月23日

　　证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2006-016

　　江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告