珠海中富实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：000659证券简称：G中富公告编号：2006-018

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2006年第一次临时

　　股东大会决议公告

　　（2006年6月26日通过）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年6月26日上午9:00

　　2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

　　3、召开方式 ：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长、总经理卢焕成先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人，代表股份248，770，336股，占上市公司有表决权总股份36.14％。

　　2、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东（代理人）2人，代表股份5，318，709股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数1.20％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过关于资产出让暨关联交易的议案；

　　关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。出席会议对此议案具有表决权的非关联股东所持股份数为5，318，709股。

　　同意5，318，709股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；

　　同意248，770，336股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　同意248，770，336股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　同意248，770，336股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次临时股东大会所审议的4项议案均获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

　　2、律师姓名：张文晶先生

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2006年6月26日

　　证券代码：000659证券简称：G中富 公告编号：2006-019

　　珠海中富实业股份有限公司

　　为控股子公司提供担保公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称本公司）拟分别与中国农业银行、中国工商银行、中国银行、招商银行各地分（支）行分别签署《保证合同》（或《担保协议》），控股子公司沈阳中富瓶胚有限公司拟与中国银行沈阳开发区支行分别签署《保证合同》（或《担保协议》），为本公司下属控股子公司银行贷款提供连带保证责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、天津中富瓶胚有限公司注册资本900万美元，本公司持股75%。注册地址为天津经济技术开发区黄海路，法定代表人为黄乐夫，经营范围生产、销售聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）瓶及其它包装物品。截止2006年5月31日，资产总额326，055，468.44元，负债总额216，215，763.24元，净资产为109，839，705.20元，资产负债率为66.31%。该公司2005年度实现主营业务收入16，334.46万元，营业利润1，264.23万元，净利润1，141.94万元；2006年第一季度实现主营业务收入2，638.98元，营业利润407.62万元，净利润346.42万元。

　　2、沈阳中富瓶胚有限公司注册资本1，732.5万美元，本公司持股75%。注册地址为沈阳经济技术开发区八号路，法定代表人为黄乐夫，经营范围生产聚脂瓶胚、聚酯瓶及饮料用包装物品的制造。截止2006年5月31日，资产总额279，381，719.33元，负债总额81，417，351.44元，净资产为197，964，367.89元，资产负债率为29.14%。该公司2005年度实现主营业务收入31，170.63万元，营业利润2，968.97万元，净利润2，776.49万元；2006年第一季度实现主营业务收入6，226.98万元，营业利润1，036.5万元，净利润958.40万元。

　　3、成都中富瓶胚有限公司注册资本480万美元，本公司持股75%。注册地址为成都市新都区卫星城工业区，法定代表人为黄乐夫，经营范围为PET瓶胚生产、销售，纯净水灌装。截止2006年5月31日，资产总额225，698，670.48元，负债总额153，279，635.61元，净资产为72，419，034.87元，资产负债率为67.91%。该公司2005年度实现主营业务收入20，740.62万元，营业利润1，774.36万元，净利润1，627.89万元；2006年第一季度实现主营业务收入4，532.45万元，营业利润323.43万元，净利润265.02万元。

　　4、沈阳中富容器有限公司注册资本773.3万美元，本公司持股75%。注册地址为沈阳经济技术开发区八号路8甲2-3号，法定代表人黄乐夫，经营范围生产PET塑料饮料瓶、瓶盖、标签、纸杯容器器制造。截止2006年5月31日，资产总额84，910，049.88元，负债总额9，799，374.87元，净资产为75，110，675.01元，资产负债率为11.54%。该公司2005年度实现主营业务收入9，985.70万元，营业利润512.19万元，净利润405.22万元；2006年第一季度实现主营业务收入3，552.43万元，营业利润390.74万元，净利润363.68万元。

　　三、保证合同的主要内容

　　1、本公司拟与中国农业银行天津港保税区分行签署《保证合同》，为天津中富瓶胚有限公司3000万元银行贷款提供担保，贷款期限六个月。

　　本公司拟与中国工商银行天津开发区分行签署《保证合同》，为天津中富瓶胚有限公司3000万元银行贷款提供担保，贷款期限一年。

　　2、本公司拟与招商银行沈阳分行签署《保证合同》，为沈阳中富瓶胚有限公司6500万元银行贷款提供担保，其中4500万元期限一年，剩余2000万元期限两年。

　　3、本公司拟与中国银行新都支行签署《保证合同》，为成都中富瓶胚有限公司2000万元银行贷款提供担保，贷款期限一年。

　　4、子公司沈阳中富瓶胚有限公司拟与中国银行沈阳开发区支行签署《保证合同》，为沈阳中富容器有限公司3200万元银行贷款提供担保，贷款期限一年。

　　上述担保的保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年，担保方式为连带保证责任担保。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为上述子公司目前经营状况良好，盈利能力较强，其银行贷款用于生产经营的资金周转，本公司可对贷款的使用进行严密监控，贷款被滥用或不能偿还的风险极小。为该等公司的银行贷款提供担保不会损害公司利益，对控股子公司的发展有利，一致通过以上担保议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为86，800万元，合计担保额占2005年末公司净资产总额的46.51%。无其它担保事项，无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2、被担保人的基本情况和截止5月31日的财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2006年6月26日