上海电力股份有限公司第四届第一次董事会决议公告(等)

　　证券简称：G上电 证券代码：600021 编号：临2006-13

　　上海电力股份有限公司

　　第四届第一次董事会

　　决议公告

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第一次董事会会议，于2006年6月22日在上海召开。应到董事13人，实到董事10人，胡茂元董事委托翁史烈董事行使表决权；吴大器董事委托徐晓飞董事行使表决权；顾振兴董事委托吴平董事行 使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由周世平董事长主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

　　一、推选周世平先生担任公司第四届董事会董事长。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、推选吴平先生担任公司第四届董事会副董事长。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、同意聘任柳光池先生担任公司总经理，任期三年。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　四、同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监，任期三年；聘任孙惟东先生担任公司副总经理兼总工程师，任期三年；聘任赵静雄先生担任公司副总经理，任期三年。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　孙 基，男，51岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事副总经理兼财务总监。曾任上海市电力公司（原上海电力工业局）财务处副处长。

　　孙惟东先生，46岁，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司副总经理兼总工程师。曾任上海市电力公司生产科技部副经理，生技处副处长。

　　赵静雄先生，55岁，大学本科学历，现任公司副总经理。曾任上海吴泾发电有限责任公司总经理、吴泾热电厂厂长、党委书记。

　　五、同意聘任唐勤华先生担任公司董事会秘书，任期三年；聘任周金发先生担任公司证券事务代表，任期三年。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　唐勤华先生，48岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书、证券部经理。曾任上海市电力公司财务处主管。

　　周金发先生，52岁，大学本科学历，高级经济师，现任公司证券事务代表、证券部副经理。曾任公司证券部经理助理。

　　六、同意公司《募集资金专项存储及使用制度》。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　七、同意公司《信息披露管理制度》。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　八、公司《投资者关系管理制度》。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇〇六年六月二十六日

　　证券简称：G上电 证券代码：600021编号：临2006-14

　　上海电力股份有限公司

　　第四届第一次监事会

　　决议公告

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第一次监事会会议于2006年6月22日在上海召开。应到监事6名，实到5名，张大庆监事委托芦晓东监事行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了如下议案：

　　一、推选邵世伟先生担任公司监事会主席。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司监事会

　　二〇〇六年六月二十六日