浙大网新科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　股票简称：G网新证券代码：600797 编号：临2006-013

　　浙大网新科技股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月23日在杭州市曙光路黄龙饭店一楼紫荆厅召开。出席本次会议的股东及股东代表9人，共代表股 份305，266，289股，占公司总股本的37.15%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过公司2005年度董事会工作报告。

　　本议案表决情况：赞成305，266，289股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过公司2005年度监事会工作报告。

　　本议案表决情况：赞成305，266，289股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过公司2005年度报告正文及摘要的议案

　　本议案表决情况：赞成305，266，289股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过公司2005年度财务报告。

　　本议案表决情况：赞成305，266，289股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、 审议通过2005年度利润分配方案的议案。

　　根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司2005年度实现净利润80，862，429.47元，按照公司章程规定，提取10%的法定

公积金8，086，242.95元，加上年初未分配利润68，539，939.97元，减去报告期支付的2004年度现金红利16，260，869.90元，年末实际可供分配的利润为125，055，256.59元。

　　因公司业务发展需要，本年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。剩余可分配利润结转至下年度分配。

　　本议案表决情况：赞成305，266，289股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　　同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构。

　　本议案表决情况：赞成305，266，289股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　7、审议通过了关于公司第四届董事会换届的议案

　　同意陈纯、赵建、史烈、潘丽春、陈锐、郁强、葛航为第五届董事会董事。推举童本立、郑金都、张国煊、张仁寿为独立董事

　　本议案表决情况：赞成305，266，289股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中：

　　陈纯 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　赵建 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　史烈 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　潘丽春 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　陈锐 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　郁强 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　葛航 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　童本立 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　郑金都 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　张国煊 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　张仁寿 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　8、审议通过了关于公司第四届监事会换届的议案

　　同意吴晓农、刘刚、李晖为第五届董事会监事，其中李晖为职工监事。

　　本议案表决情况：赞成305，266，289股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　吴晓农 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　刘刚 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　李晖 赞成305，266，289股， 0股反对，0股反对

　　9、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　本议案表决情况：赞成305，266，289股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　本次股东大会，公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

　　●备查文件：

　　1、2005年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司

　　二00六年六月二十三日

　　

股票简称：G网新

证券代码：600797编号：临2006-014

　　浙大网新科技股份有限公司

　　更名公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经国家工商总局核准，公司名称由“浙江浙大网新科技股份有限公司”正式变更为“浙大网新科技股份有限公司”。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司

　　二00六年六月二十三日