广东省高速公路发展股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告

　　证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2006-012

　　广东省高速公路发展股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遣漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年6月23日（星期五）上午9：30时正

　　2、召开地点：广州凯旋 华美达酒店2楼帝苑厅（广东省广州市东山区明月一路九号）

　　3、召开方式：以现场投票方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：曹晓峰董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）15人、代表股份538972458股、占上市公司有表决权总股份的42.87%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）7人、代表股份472084138股，占公司A股股东表决权股份总数51.97%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）8人、代表股份66888320股，占公司B股股东表决权股份总数19.18%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、同意《二OO五年度利润分配预案》

　　羊城会计师事务所审计的二OO五年度税后净利润为325211552.47元，累计可分配利润为608825951.63元；安永会计师事务所审计的二OO五年度税后净利润为282656000.00元，累计可分配利润为367343000.00元。根据利润分配采用孰低的原则，分配方案如下：

　　（1）、按照羊城会计师事务所审计的税后利润，提取10%的法定公积金32521155.25元和5%法定公益金16260577.62元；

　　（2）、按安永会计师事务所审计的累计可分配利润中提取201138839.68元作为2005年度分红派息资金。以2005年底的总股本1257117748股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），共分配现金红利201138839.68元，剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股息的外币折算价以2005年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538207924股，占出席会议有表决权总数的99.86%；反对764534股；弃权0股；

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意471319604股，占出席会议有表决权A股股东总数的87.45%；反对764534股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.14%；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、同意《二OO五年度财务决算报告》

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、同意《二OO五年度总经理业务报告》

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、同意《二OO五年度董事会工作报告》

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、同意《关于二OO五年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、同意《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意2006年度继续聘请羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内、境外财务报告的审计机构；预计审计费用将控制在180万元以内。

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、同意《二OO五年度监事会工作报告》

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、同意《关于修改<公司章程>的议案》

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、同意《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、同意《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、同意《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　本议案表决情况：

　　1、总的表决情况：

　　同意538972458股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、A股股东的表决情况：

　　同意472084138股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意66888320股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　以上第8至11项议案内容，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　　2、律师姓名：刘良明

　　3、结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》和粤高速《章程》的规定。本次股东大会的结果合法、有效。

　　特此公告

　　广东省

高速公路发展股份有限公司董事会

　　2006年6月23日