上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2005年度股东大会决议公告（等）

　　证券代码：A股600663 B股：900932

　　证券简称：G陆家嘴 陆家B股 编号：临2006－007

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司于2006年6月22日在上海浦东新舞台召开了2005年度股东大会。

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共计124人次，代表股份1，170，960，607股，占公司总股本的62.69%，其中B股股份28，823，290股。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨小明先生主持会议，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　2005年公司全力开发了一批房产项目，公司主营业务转型实质性启动。同时公司的经营业绩比2004年有所提高，全年完成净利润5.7亿元，每股收益为0.31元，顺利完成年度经营目标。

　　2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

　　公司监事会在报告期内，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法履行职责，认真开展工作。通过采用定期听汇报和不定期的进行抽查相结合的办法，督促公司高管人员依法履行职责、确保公司财务能规范运行。

　　3、审议通过《2005年度财务决算报告》

　　截止2005年12月31日，公司总资产为110.11亿元，负债总额为40.2亿元，股东权益为63.44亿元，每股净资产3.4元。

　　2005年度公司主营业务收入为18.28亿元，主营业务利润为10.59亿元，实现净利润5.7亿元，每股收益0.31元。

　　4、审议通过《2005年度利润分配预案》

　　公司按照2005年度净利润的10％、5％和10％分别提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积；2005年度公司股利分配为向全体股东派发股利如下：每10股派发现金股利0.6元（含税）；当年度可分配利润的剩余部分用于公司再发展转入任意盈余公积。

　　5、审议通过《2006年度财务预算报告》

　　公司2006年度经营目标为当年度实现的净利润不低于2005年度的水平。

　　6、审议通过《关于2006年度聘用会计事务所的提案》

　　续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构。

　　7、审议通过《关于增补选举监事会成员的提案》

　　公司监事会增补2名监事：李南湧先生、陈松先生，其中陈松先生为职工代表监事，已经公司职工代表大会选举通过。

　　8、审议通过《关于修改公司章程的提案》

　　公司根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求，对公司章程进行了全面修订。修改后的全文可查阅http://www.sse.com.cn。

　　上述各项决议的表决结果见附录。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海金茂律师事务所李志强律师、仇卫新律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2005年度股东大会决议

　　2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2006年6月22日

　　附录：

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2005年度股东大会表决结果

　　参加表决的股东及股东代表共124人，代表股份1，170，960，607（拾一亿七仟零九拾六万零六佰零七）股，占公司总股本的62.6959 ％；其中B股股东及股东代表共34人，代表股份28，823，290(二仟八佰八拾二万三仟二佰九拾)股。

　　一、审议2005年度董事会工作报告

　　二、审议2005年度监事会工作报告

　　三、审议2005年度财务决算报告

　　四、审议2005年度利润分配预案

　　五、审议2006年度财务预算报告

　　六、审议关于聘用会计师事务所的提案

　　七、审议关于增补并选举监事会成员的提案 推荐李南湧先生为公司监事会监事

　　八、审议关于修改《公司章程》的提案

　　证券代码：A股600663 B股：900932证券简称：陆家嘴 陆家B股

　　编号：临2006－008

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年6月22日在公司本部召开第四届监事会第三次会议，会议应到监事人数5人，实到人数5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

　　选举李南湧先生为公司第四届监事会主席，严军先生为公司第四届监事会副主席。

　　特此公告

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　2006年6月23日