安泰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告（等）

　　证券代码：000969 公司简称：Ｇ安泰A 公告编号：2006-012

　　安泰科技股份有限公司第三届

　　董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2006年6月13日发 出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第八次会议于2006年6月20日召开。会议应出席董事9名，实际出席8名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　2、《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　3、《关于修改董事会议事规则的议案》

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　4、《关于修改募集资金管理制度的议案》

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　5、《关于设立公司2006年非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　6、《关于提请召开2006年第二次临时股东大会的议案》

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　定于2006年7月24日（周一）上午10：00召开2006年第二次临时股东大会，详见公司公告《安泰科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会通知公告》。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2006年6月23日

　　证券代码：000969 证券简称：G安泰A 编号：2006-013

　　安泰科技股份有限公司2006年

　　第二次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经安泰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议，定于2006年7月24日（星期一）召开安泰科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2006年7月24日上午10：00（会期半天）

　　二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

　　三、召集人：公司董事会

　　四、会议召开方式：现场投票

　　五、出席会议人员：

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

　　2、2006年7月18日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。

　　六、会议议题：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　4、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　5、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》。

　　以上议案内容参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　七、会议登记事项

　　1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

　　2、登记时间：2006年7月19日、20日上午8：30－11：30，

　　下午2：00－ 5：00。

　　3、登记地点：本公司证券部

　　八、其他事项：

　　1、会期半天，费用自理

　　2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

　　邮编：100081

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联 系 人：刘海涛

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2006年6月23日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　受托日期：

　　回执单

　　截止2006年7月18日，我单位（个人）持有安泰科技股票

　　股，拟参加公司2006年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（盖章）

　　证券代码：000969 公司简称：Ｇ安泰A 公告编号：2006-014

　　安泰科技股份有限公司第三届

　　监事会第八次会议决议公告

　　安泰科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2006年6月20日召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席毛素英女士主持。

　　本次会议讨论并通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司监事会

　　2006年6月23日