北京燕化高新技术股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告（等）

　　证券简称：燕化高新 证券代码：000609 公告编号：2006-17

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　第五届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年6月9日，公司董事会以书面形式发出了召开第五届董事会第九次临时会议的通知。2 006年6月21日，第五届董事会第九次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了《关于现金14400万元增资北京新城拓展房地产开发有限公司的议案》。

　　该议案的详细情况请参阅与本公告同时发布的《北京燕化高新技术股份有限公司关于现金增资北京新城拓展房地产开发有限公司的公告》。

　　该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2006年6月21日

　　证券简称：燕化高新 证券代码：000609 公告编号：2006-18

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　关于现金增资北京新城

　　拓展房地产开发有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资事项概述

　　2006年6月21日，我公司与控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称为“天府新城公司”）签订增资协议书，约定我公司以现金人民币14400万元增资由双方共同投资设立的北京新城拓展房地产开发有限公司（以下简称为“新城拓展公司”）。

　　本次增资由我公司单独进行，天府新城公司不参与本次增资。

　　本项投资事项不构成关联交易。

　　本项投资事项已经2006年6月21日召开的公司第五届董事会第九次临时会议通过，无需经过公司股东大会或其他有关部门的批准。

　　二、投资协议主体介绍

　　天府新城公司是在成都市工商行政管理局注册的有限责任公司，住所地成都市双林路98号7楼，法定代表人为郑宽，注册资本为人民币22000万元，主营业务为土地一级开发。

　　截止目前，我公司共持有天府新城公司20900万元、占其注册资本总额95％的股权，天府新城公司为我公司合并范围内的控股子公司。

　　三、投资标的具体情况

　　新城拓展公司是我公司与控股子公司天府新城公司于2005年8月25日在北京设立的，设立时注册资本为人民币3000万元，我公司持有2850万元、占注册资本的95％，天府新城公司持有150万元、占注册资本的5％。

　　公司现拟以现金人民币14400万元增资新城拓展公司，本次增资完成后，新城拓展公司注册资本增至人民币17400万元，其中我公司持有17250万元、占其注册资本总额99.14％的股权。

　　按照已经制定的发展战略，公司计划即通过努力，成长成为国内领先的一流特定区域综合开发商：即在特定地理区域或城市区域内，以土地一级开发业务为基础性业务，积极涉足房地产二级业务，提供物业租赁和物业管理等服务，从而形成特定区域内系统化、产业化、链条化的房地产内容综合提供，提升特定区域价值品质，促进区域所在城市的经营。根据这一战略，公司在坚持经营好现有的土地一级开发业务的同时，也在密切关注房地产行业的发展状况，积极寻找良好的合作机会，同时成立新城拓展公司，完善了组织机构，为公司业务的进一步发展创造了有利的条件。但新城拓展公司成立以来，一直受到注册资本少、规模小的问题的困扰，严重的影响了其相关业务的开展与壮大，为此，我公司经过慎重考虑，决定进行本次增资，从而壮大新城拓展公司的实力，为下一步的发展奠定有力的基础。

　　目前，新城拓展公司正按照前述的发展规划和目标，以房地产开发为主业方向，在土地一级开发、房地产二级开发等领域寻找适当的投资和合作机会，并已就相关的事项进行考察和初步的洽商，一旦条件成熟，新城拓展公司将推动相关业务迅速的开展起来，本次增资所注入的资金，将全部用于该公司未来项目的运作和推进，保证公司未来项目发展的顺利进行。

　　四、增资协议书的主要内容

　　1、增资数额：人民14400万元

　　2、增资完成后的股权结构：本次增资完成后，新城拓展公司的注册资本增至人民币17400万元，其中我公司持有17250万元、占注册资本总额99.14％的股权；天府新城公司持有150万元、占注册资本总额0.86％的股权。

　　3、协议签订日期：2006年6月21日

　　4、合同的生效条件：《增资协议书》自公司与天府新城公司签署之日起生效。

　　5、合同的生效时间：2006年6月21日

　　五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司董事会认为，以现金14400万元对新城拓展公司进行增资，可以有效的壮大该公司的规模，极大的提高该公司的整体实力和市场竞争能力，从而为其下一步的业务开展创造良好的条件，奠定有利的基础，对公司的未来发展具有深远的积极意义。

　　本次增资所需的14400万元资金，全部系公司的自有资金，故公司认为本次对新城拓展公司的增资不存在任何的风险和阻碍。

　　同时，新城拓展作为一家房地产开发企业，在未来发展中不可避免的要面对一些房地产行业的固有风险，包括房地产调控政策的影响、未来项目的资金压力等。对此，公司一方面将密切关注国家相关政策的出台和走向，对新城拓展公司的业务发展进行必要的调整，尽量避免国家相关政策对公司业务产生不利影响；同时，公司也将发挥自身作为上市公司所拥有的资金优势，对新城拓展公司的业务发展提供支持。

　　六、本项投资事项不属于关联交易

　　七、备查文件

　　1、公司与天府新城公司签订的《增资协议书》。

　　2、公司第五届董事会第九次临时会议决议。

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月21日